เกาหลีใต้จัดซื้อซอฟต์แวร์ติดตามสกุลเงินดิจิทัลเพื่อต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษี

• NTS เปิดซื้อขายเพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ติดตามการดำเนินการทรัพย์สินเสมือนในคดีหลีกเลี่ยงภาษี
• หน่วยงานจะตรวจสอบการถือครองที่ซ่อนอยู่ ของขวัญที่ไม่ได้แจ้ง และการโอนไปต่างประเทศ
• ระบบสามารถติดตามเครื่องผสม วอลเล็ต และกิจกรรมข้ามชั้นบล็อกเชน 45 ชั้น

กรมสรรพากรเกาหลีใต้เปิดประมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์เพื่อติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับคดีหลีกเลี่ยงภาษี การดำเนินการนี้บ่งชี้ถึงขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายใหม่ เนื่องจากหน่วยงานกำลังเตรียมตรวจสอบการถือครองคริปโตที่ซ่อนอยู่และการโอนที่ไม่ได้รายงาน

ประกาศการจัดซื้อของรัฐบาล คำแจ้ง ระบุว่าสัญญาครอบคลุม “ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ติดตามการซื้อขายเพื่อตอบสนองต่อการหลีกเลี่ยงภาษีสินทรัพย์เสมือน” งบประมาณอยู่ที่ 146.5 ล้านวอน หรือประมาณ 99,500 ดอลลาร์สหรัฐ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำแจ้งระบุว่าการจัดส่งต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา การยื่นราคาจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนถึง 30 เมษายน และการประเมินข้อเสนอจะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่น ZDNet Korea รายงาน โดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสอบสวนทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานว่า กรมสรรพากรมีแผนที่จะทบทวนรายละเอียดบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หลีกเลี่ยงภาษีที่สงสัย

รายงานระบุว่าหน่วยงานจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อพบกิจกรรมผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงของขวัญที่ไม่ได้เปิดเผยผ่านสินทรัพย์เสมือน

ตามตลาดนาราของบริการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ กรมสรรพากรได้ออกประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 15 เมษายน หน่วยงานนี้กำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม crypto ในการสอบสวนด้านภาษี

โซลูชันที่ระบุในรายงานท้องถิ่นคือแพลตฟอร์มวิเคราะห์สินทรัพย์เสมือนที่พัฒนาโดย Chainalysis และ TRM Labs ระบบดังกล่าวถูกอธิบายว่าสามารถติดตามประวัติการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์และแมปการโอนระหว่างที่อยู่วอลเล็ตและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

กรมสรรพากรวางแผนใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซ่อนอยู่ของผู้หลีกเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ยังมุ่งตรวจจับการโอนมรดกที่ผิดปกติ การทำธุรกรรมขวัญของที่ไม่ได้แจ้ง และการหลีกเลี่ยงภาษีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

เจ้าหน้าที่อาจเริ่มการสอบสวนจากผลการวิเคราะห์ที่แพลตฟอร์มสร้างขึ้น หน่วยงานระบุว่าอาจมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามผลการทบทวน

หากยืนยันว่ามีสินทรัพย์เสมือนที่ซ่อนอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจระงับบัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของผู้เสียภาษี ขั้นตอนนี้อาจจำกัดการฝากและการถอนเงินในระหว่างกระบวนการสืบสวน

การโอนมรดกหรือของขวัญที่ไม่ได้รายงานผ่านสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นเหตุผลสำหรับการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบมีจุดประสงค์เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ภาษีสามารถใช้ในกรณีดังกล่าว

หน่วยงานภาษีแห่งชาติยังวางแผนใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุเทคนิคการผสมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การผสมใช้เพื่อทำให้บันทึกธุรกรรมสับสนและทำให้ยากต่อการระบุผู้ส่งและผู้รับ

หน่วยงานระบุว่าจะใช้เทคโนโลยีการแยกส่วนเพื่อติดตามย้อนกลับไปยังธุรกรรมเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สอบสวนสามารถทบทวนการเคลื่อนไหวที่มีจุดประสงค์เพื่อซ่อนเส้นทางของเงินทุน

ขอบเขตการติดตามมีความกว้างขวาง รายงานท้องถิ่นระบุว่าระบบสามารถวิเคราะห์ทรัพย์สินดิจิทัลประมาณ 70 ล้านรายการ รวมถึง Bitcoin, Ethereum, XRP และ Stablecoin บนชั้นบล็อกเชน 45 ชั้น

หน่วยงานภาษีแห่งชาติยังระบุว่า วอลเล็ตที่ผู้ใช้ควบคุมเอง เช่น MetaMask และ Fantom สามารถติดตามได้ วอลเล็ตเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้เก็บกุญแจส่วนตัวไว้โดยตรง ซึ่งมักทำให้การยืนยันเจ้าของยากขึ้น

หน่วยงานกล่าวว่าข้อจำกัดนี้อาจลดลงในกรณีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากระบบมุ่งเน้นไปที่ผู้หลบเลี่ยงภาษีที่สงสัยเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถระบุการเป็นเจ้าของวอลเล็ตและการถือครองสินทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง

การประมูลนี้ตามมาจากการรายงานในท้องถิ่นก่อนหน้านี้ว่า เกาหลีใต้กำลังเตรียมระบบติดตามตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ก่อนการเปิดใช้งานภาษีที่วางแผนไว้ในปี 2027 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เกาหลีไทมส์ รายงาน ว่า กรมสรรพากรได้เปิดประมูลสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก

ที่เกี่ยวข้อง: เกาหลีใต้ผลักดันบล็อกเชนเข้าสู่ระบบการเงินสาธารณะ