บิทฮัมบ์ หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของเกาหลีใต้ ได้รับค่าปรับจากหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายของประเทศ
หน่วยงานข้อมูลทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ได้ปรับเงิน 36.8 พันล้านวอน ($24.6 ล้าน) และสั่งระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน หลังพบการละเมิดกฎต่อต้านการฟอกเงินของประเทศนับล้านครั้ง
การคว่ำบาตรเกิดจากการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่ระบุ ตามที่คณะกรรมการบริการทางการเงินกล่าว ตามรายงานของ สื่อท้องถิ่น
ตามรายงานของ FIU Bithumb ละเมิดประมาณ 6.65 ล้านครั้ง ประมาณ 3.55 ล้านครั้งเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการดำเนินการยืนยันตัวตนของลูกค้าตามที่กำหนด ในขณะที่ 3.04 ล้านครั้งเกี่ยวข้องกับกรณีที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่สามารถบล็อกธุรกรรมที่ควรจะถูกบล็อกอย่างถูกต้อง
การระงับบริการมีเป้าหมายที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่ ผู้ใช้เดิมยังสามารถซื้อขายและเคลื่อนย้ายเงินทุนบนแพลตฟอร์มได้ ตาม รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้
หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ลงโทษบุคลากรด้วย ซีอีโอของ Bithumb ได้รับคำเตือนให้แก้ไขพฤติกรรม ในขณะที่เจ้าหน้าที่รายงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหกเดือน
การละเมิดเหล่านี้ถูกเปิดเผยระหว่างการตรวจสอบแบบลงพื้นที่ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งของเกาหลีใต้ ได้แก่ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax ซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2024 ถึง 2025
กรณีนี้เกิดขึ้นขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้เพิ่มการควบคุมดูแลตลาดคริปโต ปีที่แล้ว FIU ได้สั่งระงับการดำเนินงานของ Dunamu ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ Upbit เป็นเวลาสามเดือนบางส่วน และปรับเงิน 35.2 พันล้านวอน เนื่องจากช่องว่างด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Korbit แพลตฟอร์มคู่แข่ง ได้รับโทษที่น้อยกว่าคือ 2.73 พันล้านวอน พร้อมคำเตือนเชิงสถาบัน
Bithumb ซึ่งก่อตั้งในปี 2014 จัดอยู่ในกลุ่มแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ตามปริมาณการเทรด ตามข้อมูลจาก CoinGecko การระงับบางส่วนเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจาก Bithumb ได้ส่ง Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้ใช้โดยผิดพลาด
CoinDesk ได้ติดต่อไปยัง Bithumb เพื่อขอความคิดเห็น แต่ยังไม่ได้รับคำตอบในเวลาที่เขียนบทความนี้