การติดตามของ Galaxy Research แสดงว่าระหว่างวันที่ 16 ถึง 26 สิงหาคม ที่อยู่比特币 6 แห่งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2011, 2012 และ 2014 ได้โอนทรัพย์สินออก โดยรวมแล้ว 553.59 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 40.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามราคาในขณะที่โอนออก การตื่นตัวพร้อมกันของที่อยู่ที่เงียบนานเป็นเรื่องไม่ธรรมดา ดังนั้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวมักจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยองค์กรวิจัยบนบล็อกเชน
ภายใน 10 วัน มีการเคลื่อนไหวทั้งหมด 6 รายการ
ธุรกรรมแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่อยู่ที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2011 ได้ส่งออก 8.54 BTC ทรัพย์สินนี้ซื้อในปี 2011 ด้วยราคาประมาณ 14 ดอลลาร์ต่อหน่วย และมีมูลค่าประมาณ 538,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อส่งออก
วันที่ 18 สิงหาคม มีการโอนเงินในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิม ที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2012 ได้โอน BTC 212 เหรียญ มูลค่าประมาณ 13.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ที่อยู่อีกแห่งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2011 ก็โอน BTC 10.74 เหรียญ มูลค่าประมาณ 692,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันที่ 22 สิงหาคม มีการโอนเงินจากที่อยู่เก่าสองรายการเกิดขึ้นต่อเนื่องภายในเวลาประมาณสองชั่วโมง หนึ่งในนั้นคือ 150 BTC จากที่อยู่ที่ไม่เคยมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2014 มีมูลค่าประมาณ 11.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกหนึ่งรายการเกี่ยวข้องกับที่อยู่สามแห่งที่สร้างขึ้นในปี 2011 ซึ่งโอน BTC รวมทั้งสิ้น 132.31 BTC มูลค่าประมาณ 10.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ธุรกรรมล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2012 ได้โอนออก 40 BTC มูลค่าประมาณ 3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่อยู่สองแห่งมีป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
ใน 6 รายการการเคลื่อนไหว มีสองรายการที่มีที่อยู่ถูกติดป้ายว่า “Salomon Client Dusted” หรือเกี่ยวข้องกับป้าย “Noah Doe” รายงานระบุว่า ป้ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องในนิวยอร์ก ผู้ฟ้องร้องที่ใช้นามแฝง Noah Doe พยายามเรียกร้องในศาลนิวยอร์กว่าที่อยู่บิตคอยน์ 39,069 แห่งที่ไม่ได้ใช้งานมานานเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้รับ
ตามรายงาน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งการโอนเงินแบบ “dust” จำนวนเล็กน้อยไปยังกระเป๋าเงินหลายพันแห่ง พร้อมแนบข้อมูลบนบล็อกเชนเป็นการแจ้งเตือน Galaxy Research ระบุว่า ป้ายกำกับที่อยู่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ตั้งแต่ศาลระงับคำพิพากษาโดยปริยายในเดือนมิถุนายนปีนี้ จำนวนกิจกรรมที่อยู่ที่ถูกกล่าวถึงได้เพิ่มขึ้น และในการโอนเงิน 6 รายการนี้ มี 2 รายการที่มีป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง
การไหลเวียนของทุนไปยังสถาบันรับฝากของเยอรมนี
ในการโอนเงินชุดนี้ มีเพียงรายการล่าสุดเท่านั้นที่ชัดเจนว่ามีจุดหมายไปยังองค์กรที่รู้จัก Galaxy Research ระบุว่า BTC 40 เหรียญที่โอนออกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม มีผู้รับที่ถูกกำหนดเป็น Boerse Stuttgart Digital ซึ่งเป็นธนาคารเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของเยอรมัน
ทิศทางของการโอนอีก 5 รายการยังไม่ได้เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน กล่าวคือ เงินเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังกระเป๋าเย็นใหม่ หรืออาจยังคงถูกเคลื่อนย้ายต่อไปในอนาคต
รายงานยังระบุว่า ความแข็งแกร่งของที่อยู่เก่าในช่วงนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยสองประการ ได้แก่ ผลกระทบจากการเตือนใจจากคดีฟ้องร้องในนิวยอร์กที่กล่าวถึงข้างต้น และเหตุการณ์ช่องโหว่ของเฟิร์มแวร์กระเป๋าเงินแบบฮาร์ดแวร์ Coldcard เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ทำให้ผู้ถือครองระยะยาวบางส่วนย้ายสินทรัพย์เพื่อความปลอดภัย Decrypt ก่อนหน้านี้ระบุว่า ก่อนและหลังเหตุการณ์ดังกล่าว กระเป๋าเงินของผู้ถือครองระยะยาวเคยมีการไหลออกของ BTC ประมาณ 233,000 รายการ
อย่างไรก็ตาม การตีความทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถครอบคลุมการโอนเงินทั้งหมด 6 รายการในครั้งนี้ได้ จากผลลัพธ์บนบล็อกเชน พบว่าในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ที่อยู่บิตคอยน์เก่ากำลังถูกเปิดใช้งานอีกครั้งบ่อยขึ้น และในจำนวนเงิน这批นี้ นอกเหนือจากหนึ่งรายการที่ไหลไปยังสถาบันรับฝากแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่แสดงเส้นทางการขายที่ชัดเจน