ตำรวจเชนหยางจับกุมคดีฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย BTC และ USDT ให้แก่แก๊งค้ายาเสพติดเม็กซิโก

KuCoinFlash

เวลาเผยแพร่:20/12/2568 06:31:55

แชร์

ตลาดแลกเปลี่ยน KuCoin รายงานว่า ตำรวจเซิงหยางในมณฑลเหลียวหนิง ได้จับกุมคดีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Tong Moumou และผู้อื่น คำแนะนำจากสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน ปี 2024 นำไปสู่การสอบสวนเกี่ยวกับการล้างเงินของ Tong ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาเสพติด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2024 Tong และ Chen Moumou ถูกจับกุมในอู่ฮั่นขณะพยายามหลบหนี คดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลมากกว่า 2,000 คน บริษัทหลายร้อยแห่ง บัญชี 49,000 บัญชี และบันทึกธุรกรรม 10.56 ล้านรายการ ตั้งแต่ปี 2017 Tong ดำเนินการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในสหรัฐฯ และต่อมาได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมาย เขาขาย BTC และ USDT ให้กับนักธุรกิจชาวเม็กซิกัน JC เพื่อแลกกับเงินสดดอลลาร์สหรัฐฯ Tong ให้บริการหลักแก่นักเรียนชาวจีน ผู้ค้า และนักพนันชาวอเมริกันที่มีความต้องการการแปลงสกุลเงินจำนวนมาก

แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา