ซีอีโอของ Saitama ต้องเผชิญกับการส่งตัวกลับสหรัฐฯ หลังจากศาลสหราชอาณาจักรปฏิเสธคำร้องในคดีโทเค็นมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์

ซีอีโอของ Saitama คือ Manpreet Kohli แพ้คำร้องในสหราชอาณาจักรเพื่อขัดขวางการส่งตัวไปยังสหรัฐฯ ในคดีคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษาสหราชอาณาจักรได้ปฏิเสธคำท้าทายของ Manpreet Kohli ซีอีโอของ Saitama ในการขัดขวางการส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาต้องรับผิดชอบในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการตลาดเกี่ยวกับโทเค็นที่อิงกับ Ethereum ซึ่งเคยมีมูลค่าตลาดประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษา Samuel Goozee ส่งเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีของอังกฤษพิจารณาตัดสินว่าจะออกคำสั่งส่งตัวหรือไม่ Kohli ซึ่งเป็นชาวอินเดียอายุ 45 ปี ยังคงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเงินประกัน 200,000 ปอนด์ (272,420 ดอลลาร์) และสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์คำตัดสินนี้ได้ สิ่งที่อัยการสหรัฐกล่าวอ้าง - อัยการสหรัฐอ้างว่า Kohli และผู้อื่นประกาศต่อสาธารณะว่าพวกเขาซื้อและถือครองโทเค็น Saitama ในขณะที่ขายโทเค็นของตนเองมูลค่าหลายล้านดอลลาร์อย่างลับๆ พวกเขาบอกว่า Kohli ได้รับผลกำไรประมาณ 20 ล้านดอลลาร์จากแผนการนี้โดยตรง - คดีอาชญากรรมนี้ถูกดำเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนขนาดใหญ่ที่ฟ้องร้องบุคคลและบริษัทมากกว่าสิบสองรายในข้อหาจัดการตลาดคริปโตเคอเรนซี จุดสำคัญในการพิจารณาคดีส่งตัว - Kohli อ้างว่าระบบการคุมขังของสหรัฐฯ จะไม่สามารถปกป้องสุขภาพจิตของเขาได้อย่างเพียงพอ และเขาอาจเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้พิพากษา Goozee ปฏิเสธข้ออ้างนี้หลังจากพิจารณาแผนการขนส่งและสถานที่คุมขังในสหรัฐฯ โดยระบุว่ามีมาตรการที่สามารถลดความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย “ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้” - หลังจากคำตัดสินของศาล เรื่องนี้จะย้ายไปสู่ขั้นตอนของรัฐมนตรีของอังกฤษเพื่อตัดสินใจ—ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเพียงขั้นตอนทางพิธีการหลังจากศาลอนุญาตให้ส่งตัว—แม้ว่า Kohli จะยังคงสิทธิ์ในการยื่นคำร้องอุทธรณ์อยู่ ปฏิบัติการ Token Mirrors และงานลับของ FBI - ข้อกล่าวหาต่อ Kohli เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ ดำเนินแคมเปญบังคับใช้กฎหมายขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Operation Token Mirrors ในระหว่างการสอบสวนนี้ FBI ได้สร้างโทเค็น Ethereum จริงชื่อ NexFundAI และดำเนินการจับกุมแบบแฝงตัวเพื่อบันทึกการทำ wash trading และแผน pump-and-dump - เจ้าหน้าที่แฝงตัวได้แสดงตนเป็นทีม NexFundAI และเข้าหา Maker ที่สงสัยว่ามีส่วนในการเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างเทียมเท็จ การดำเนินการนี้นำไปสู่การฟ้องร้องต่อผู้กระทำผิด 18 คนและหน่วยงาน และยึดคริปโตเคอเรนซีประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ Maker และผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมาย - Gotbit หนึ่งในบริษัท Maker ที่เกี่ยวข้องยอมรับว่าให้บริการ wash trading สำหรับโทเค็นของลูกค้าหลายราย (รวมถึง Saitama และ Robo Inu) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Gotbit คือ Aleksei Andriunin ยอมรับผิด ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ สละเงิน Stablecoin มูลค่าประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ และได้รับโทษจำคุกแปดเดือนพร้อมกับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุม Gotbit Consulting ถูกสั่งให้เลิกดำเนินงานและได้รับโทษรอลงอาญาห้าปี - CLS Global ก็ยอมรับผิดในการสร้างปริมาณการซื้อขายเทียมสำหรับโทเค็น NexFundAI ของ FBI; ในเดือนเมษายนปี 2025 ศาลรัฐบาลกลางในบอสตันสั่งให้บริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จ่ายเงิน 428,000 ดอลลาร์และลงโทษให้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นเวลาสามปี - บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Saitama—Russell Armand และ Maxwell Hernandez—ต่อมาได้ยอมรับผิดในการสอบสวนของรัฐบาล การดำเนินคดีแพ่งขนานและคดีความระดับรัฐบาล - SEC ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ Kohli และผู้สนับสนุนรายอื่นๆ โดยอ้างว่ามีการออกแถลงการณ์ร่วมกันและจัดการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของ Saitama Inu และ SaitaRealty - Kohli ยังขอให้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในบอสตันยกฟ้องคำฟ้องอาชญากรรม โดยอ้างว่า Saitama ไม่ใช่หลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ; การเคลื่อนไหวนี้ถูกปฏิเสธ และคำฟ้องยังคงมีผลอยู่ 下一步 - ขั้นตอนของรัฐมนตรีจะกำหนดว่าอังกฤษจะลงนามในคำสั่งส่งตัวหรือไม่; Kohli สามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์คำตัดสินของศาลขณะยังอยู่ภายใต้เงินประกันในสหราชอาณาจักร ข้อกล่าวหาของเขาในสหรัฐฯ—ฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการตลาด—ยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาจนกว่าจะพิสูจน์ได้ในศาล คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดการตลาดที่ถูกกล่าวหาในตลาดคริปโตเคอเรนซี และการใช้วิธีการแฝงตัวแบบไม่ปกติเพื่อรวบรวมหลักฐานต่อ Maker และผู้สนับสนุนโทเค็น