กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ประกาศว่า รามิล เวนตูรา ปาลาฟ็อกซ์ ซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) ได้รับคำพิพากษาจำคุก 20 ปี
เจ้าหน้าที่อัยการระบุว่าปาลาฟอกซ์ดำเนินการหลอกลวงแบบพอนซีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ Bitcoin ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 90,000 คนทั่วโลก
คดีฉ้อโกง Bitcoin
ตามเอกสารศาล ปาลาฟอซ ผู้ถือสัญชาติคู่ของสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ อายุ 61 ปี เป็นเจ้าของและควบคุม PGI และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซีอีโอ และผู้ส่งเสริมหลัก โจทก์ กล่าว ว่าปาลาฟอซอ้างเท็จว่า PGI ดำเนินการซื้อขาย Bitcoin และโฆษณาบริษัทเป็นโอกาสการลงทุนแบบมัลติเลเวล มาร์เก็ตติ้ง เขาสัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันระหว่าง 0.5% ถึง 3%
ในความเป็นจริง PGI ไม่ได้เทรด Bitcoin ในปริมาณที่เพียงพอต่อการสร้างผลตอบแทนเหล่านั้น และการจ่ายเงินให้ผู้ลงทุนถูกดำเนินการโดยใช้เงินฝากของเหยื่อเองหรือเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนตุลาคม 2021 ผู้ลงทุนอย่างน้อย 90,000 คนได้ลงทุนมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน PGI รวมถึงเงิน Fiat ประมาณ 30.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Bitcoin อย่างน้อย 8,198 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 171.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น
ผลจากแผนการนี้ ความสูญเสียของนักลงทุนเพิ่มขึ้นเกินกว่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บันทึกศาลเปิดเผยว่า ปาลาฟ็อกซ์ ได้สร้างพอร์ทัล PGI ออนไลน์ที่อนุญาตให้นักลงทุนติดตามผลการลงทุนที่เขาอ้างว่าเป็นของพวกเขา ระหว่างปี 2020 ถึง 2021 เว็บไซต์ดังกล่าวแสดงผลกำไรอย่างต่อเนื่องและหลอกลวง ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าการลงทุนของพวกเขากำลังให้ผลกำไรและปลอดภัย
รถยนต์หรู วิลล่า และเรื่องโกหก
ปาลาฟอสใช้เงินประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการซื้อรถยนต์หรู 20 คัน รวมถึงรุ่นจาก Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW และ Bentley เขายังใช้เงินประมาณ 329,000 ดอลลาร์สหรัฐในการจองห้องพักชั้นบนสุดในเครือโรงแรมหรู และซื้อบ้านสี่หลังในลาสเวกัสและลอสแอนเจลิส ซึ่งมีมูลค่าประมาณเกิน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเสื้อผ้าหรู นาฬิกา เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้านจากผู้ค้ารายต่างๆ เช่น Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex และ Hermès โจทก์กล่าวว่า Palafox ยังโอนเงิน Fiat อย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์สหรัฐและ 100 BTC ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าเท่ากับ 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับสมาชิกในครอบครัว
กระทรวงยุติธรรมระบุว่าผู้เสียหายจาก PGI อาจมีสิทธิ์ได้รับการชดเชย
ในทางแยก หน่วยงานของ PGI Global ในสหราชอาณาจักรถูกศาลสูงของสหราชอาณาจักร ปิด ลงในปี 2022 ในเดือนเมษายน 2025 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ฟ้อง ปาลาฟ็อกซ์ ในข้อหาจัดการแผนพอนซีขนาดใหญ่
บทความ ซีอีโอของ PGI ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ในคดีหลอกลวง Bitcoin มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกบน CryptoPotato