แพ็กซ์ฟูลรับสารภาพว่าละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์

iconBitcoinWorld
แชร์
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
Paxful ได้รับสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) โดยยอมรับว่าดำเนินการธุรกรรมมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มีโปรแกรม AML หรือการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ที่เหมาะสม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้สนับสนุนการกระทำผิด เช่น การค้ามนุษย์เพื่อการทางเพศ การฉ้อโกง และการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร อัยการได้เสนอค่าปรับจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงความร่วมมือและสถานะทางการเงินของ Paxful การพิจารณาโทษมีกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2026 กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบ AML และ CFT ในอุตสาหกรรมคริปโต
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา