ปารากวัยจัดเวิร์กช็อปเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่มีองค์ประกอบผ่านคริปโตเคอเรนซี

ตามรายงานของ CriptoNoticias สำนักงานเลขาธิการแห่งชาติเพื่อการต่อสู้ยาเสพติดของปารากวัย (Senad) ร่วมกับโครงการความยุติธรรมทางกฎหมายของสมาคมทนายความอเมริกันและสถาบันวิจัยระดับสูงของอัยการ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การทำลายเครือข่ายการเงินของอาชญากรรมและการก่อการร้าย” ที่โรงแรม Sheraton ในอัสซุนซีออน เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการระบุและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่ใช้บิตคอยน์ (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เพื่อซ่อนเงินทุน การประชุมเน้นวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามพรมแดนในพื้นที่ชายแดนสามประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัล และเกี่ยวข้องกับกรณีการดำเนินการ “Trapiche” ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการระดมทุนของฮีซบอลลาห์ ทั่วไปมิร์โก โซโคล ผู้บัญชาการตำรวจบอสต์วีอา ได้เปิดเผยในการประชุมว่า หลังจากจับกุมพ่อค้ายาเสพติดจากอุรุกวัย เซบาสเตียน มาเรเซต ไม่พบเงินสดจำนวนมากในที่พักของเขา และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านสกุลเงินดิจิทัล สำนักงานสรรพากรปารากวัย (DNIT) ได้ออกมติเลขที่ 47/26 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม โดยกำหนดให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายงานข้อมูลรายละเอียดของแต่ละธุรกรรม รวมถึงที่อยู่กระเป๋าเงิน เครือข่ายที่ใช้ และค่าแฮชของธุรกรรม