อัยการอาวุโสด้านนิวยอร์กกำลังเรียกร้องให้ผู้บัญญัติกฎหมายของรัฐให้แสดงท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นต่ออาชญากรรมด้านสกุลเงินดิจิทัล โดยเตือนว่าช่องโหว่ด้านการกำกับดูแลกำลังทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไหลผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาตโดยไม่มีผลเสียตามมาเท่าใดนัก
ประเด็นสำคัญ:
- อัยการนิวยอร์กเตือนว่าแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตเปิดทางให้แก่เศรษฐกิจอาชญากรรมมูลค่า 51,000 ล้านดอลลาร์
- เครื่องเอทีเอ็มคริปโตที่ค่าธรรมเนียมสูงกำลังถูกใช้เพื่อล้างเงินที่ผิดกฎหมายด้วยการกำกับดูแลที่น้อยที่สุด
- ผู้กำหนดนโยบายถูกเรียกร้องให้กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตและขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC) สำหรับธุรกิจคริปโตทุกประเภท
การพูดว่า วิทยาลัยกฎหมายนิวยอร์ก ในวันพุธอัลวิน แบร็กก์ ผู้พิพากษาเขตมังก์ตูน ได้เรียกร้องให้นักการเมืองจัดตั้งกฎหมายอาชญากรรมต่อการดำเนินการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต โดยอธิบายถึง "เศรษฐกิจอาชญากรรมมูลค่า 51,000 ล้านดอลลาร์" ซึ่งใช้การกำกับดูแลที่อ่อนแอเพื่อล้างเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด อาวุธ การฉ้อโกง และการเงินเพื่อการก่อการร้าย
แบร็กกล่าวว่า การปิดช่องว่างเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างมาก ควบคู่ไปกับความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่ปัญหาการใช้ปืนและการโจรกรรมสินค้าปลีกแบบมีการจัดระเบียบ
อัยการนิวยอร์กเตือนว่าเครื่องเอทีเอ็มคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตกระตุ้นการฟอกเงิน
แบร็กให้ความสำคัญอย่างมากกับ จุดบริการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตและตู้เอทีเอ็มซึ่งเขาอ้างว่ามักเรียกค่าธรรมเนียมสูงถึง 20% ในการเปลี่ยนเงินสดให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่กลับไม่ถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับที่มาของเงินนั้นมากนัก
ตามที่บรักก์กล่าวไว้ เครื่องเหล่านี้ได้กลายเป็นเครื่องมือที่นักอาชญากรรมเลือกใช้ในการโอนเงินสกปรกเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุม
“พวกเขาทราบว่าคุณกำลังล้างเงินที่ได้จากการค้ายุทธปืน” บรากก์กล่าวระหว่างการพูดของเขา “และพวกเขาทำแบบนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอให้คุณทำ”
แม้ว่าอัยการเขตมานฮัตตันจะสามารถดำเนินคดีกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตู้เอทีเอ็มบิตคอยน์ที่ไม่มีใบอนุญาตและแผนการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายได้อย่างสำเร็จ แต่บรากก์ได้เตือนว่ากฎหมายปัจจุบันบังคับให้เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องพึ่งพาความผิดพลาดของอาชญากรบ่อยครั้งเกินไป
เขาอ้างว่า การบังคับใช้กฎหมายไม่ควรขึ้นอยู่กับการที่ใครบางคนสัมผัสระบบธนาคารแบบดั้งเดิมโดยบังเอิญ หรือการอวดเกี่ยวกับอาชญากรรมของพวกเขาบนอินเทอร์เน็ต
“เราไม่จำเป็นต้องให้ใครทำผิดพลาดหรอก” เขากล่าว “มีคนที่ฉลาดกว่านั้นมาก”
แบร็กเสนอให้มีการออกใบอนุญาตบังคับและข้อกำหนดให้รู้จักลูกค้าสำหรับธุรกิจคริปโตทั้งหมดที่ดำเนินการในนิวยอร์ก พร้อมด้วยโทษทางอาชญากรรมสำหรับการฝ่าฝืน
เขาพูดว่า บริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้าย การซื้อขาย หรือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขั้นพื้นฐานเดียวกัน
“หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจคริปโต คุณควรได้รับใบอนุญาต” แบร็กก์กล่าว “มันง่ายๆ แค่นั้น”
ตามที่บรั๊กกล่าวไว้ หากมีการอนุมัติ มาตรการนี้จะทำให้นิวยอร์กกลายเป็นรัฐที่ 19 ของสหรัฐฯ ที่มีการอาชญากรรมทางกฎหมายต่อการดำเนินการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต
ผู้สนับสนุนกล่าวว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคและให้อัยการมีอำนาจที่ชัดเจนมากขึ้นในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
นักกฎหมายนิวยอร์กมุ่งเป้าไปที่การหลอกลวงด้านคริปโตแบบ “การชำแหละหมู”
ในช่วงเวลากลางคืนที่มีการถาม-ตอบ ได้มีการกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุชาวนิวยอร์กที่สูญเสียเงินออมไปกับการหลอกลวงที่เรียกว่า "การสังหารหมู" ซึ่งเหยื่อถูกดึงดูดให้เข้าสู่การสื่อสารทางออนไลน์ก่อนที่จะถูกโน้มน้าวให้ส่งสกุลเงินดิจิทัลไปยังที่อยู่ที่เป็นเท็จ
แบร็กให้การยอมรับถึงความยากในการฟื้นคืนเงินที่ถูกขโมย และชี้ไปที่ร่างกฎหมายที่เสนอไว้ รวมถึงพระราชบัญญัติ R.I.P.O.F.F. ของวุฒิสมาชิกเซลล์นอร์ มิรี ว่าเป็นวิธีในการขยายเครื่องมือสำหรับการฟื้นคืน
การผลักดันในนิวยอร์กเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ได้ร้องขอให้ยึดทรัพย์ 200,000 ดอลลาร์ ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงด้านคริปโตที่มีธีมความรัก
ตามที่รายงานไว้ กลุ่มมิจฉาชีพด้านคริปโต ผู้เสียหายถูกโกงไปอย่างน้อย 9.9 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2024 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญที่สุดของปี
โพสต์ อัยการนิวยอร์กผลักดันให้ดำเนินคดีอาชญากรรมกับการดำเนินการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต ปรากฏครั้งแรกที่ ข่าวคริปโต.