มัลโลน แลม ชาวสิงคโปร์อายุ 22 ปี ผู้อาศัยอยู่ในเมืองไมอามี ยอมรับผิดในข้อหาเข้าร่วมการสมรู้ร่วมคิดตามกฎหมาย RICO ซึ่งได้เงินที่ขโมยไปมากกว่า 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปของ Bitcoin การยอมรับผิดนี้ถูกยื่นต่อศาลเขตสหรัฐในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเป็นครั้งแรกที่พนักงานอัยการของรัฐบาลกลางใช้กฎหมายต่อต้านการกระทำผิดทางอาญาแบบองค์กรกับคดีที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin
แผนการนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงเดือนพฤษภาคม 2025 และเกี่ยวข้องกับการขโมย BTC มากกว่า 4,100 BTC ผู้เสียหายรายหนึ่งสูญเสีย BTC 4,100 ตัวในเหตุการณ์เดียวในเดือนสิงหาคม 2024 ทำให้เป็นหนึ่งในกรณีการขโมยคริปโตจากผู้เสียหายรายเดียวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึก
เครื่องบินส่วนตัว รถยนต์สุดหรู และค่าใช้จ่ายในคลับ Nightclub 500,000 ดอลลาร์
การใช้จ่ายของแลมรวมถึงรถยนต์สุดหรูที่มีราคาสูงถึง 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคัน การเช่าเครื่องบินส่วนตัว และค่าใช้จ่ายในคลับไนต์ไลฟ์ที่รายงานว่าสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งคืน
การดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการกระทำเดี่ยว อย่างน้อย 12 จำเลยร่วมได้รับการระบุในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาและสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก
แลมและพวกพ้องใช้กลยุทธ์ทางสังคมและการบุกเข้าไปในบ้านพักเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตของเหยื่อ แผนการนี้พึ่งพาการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นอย่างหนัก หลอกล่อเป้าหมายให้เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือให้สิทธิ์การเข้าถึงวอลเล็ตและบัญชีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของพวกเขา
เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 ที่บ้านเช่าในเมืองไมอามี ศาลได้สั่งให้ชดเชยเงินประมาณ 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชยความสูญเสียที่ผู้เสียหายได้รับ การพิจารณาสถานะได้กำหนดไว้ในวันที่ 8 ธันวาคม 2026 และแลมอาจได้รับโทษสูงสุด 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง
RICO พบกับคริปโตเป็นครั้งแรก
การตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมในการยื่นฟ้องคดีคริปโตเคอเรนซีตามกฎหมาย RICO เป็นก้าวสำคัญทางกฎหมาย การฟ้องร้องตาม RICO นำโทษที่รุนแรงกว่าและอนุญาตให้พนักงานอัยการมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมทั้งหมด แทนที่จะจับตัวผู้กระทำผิดแต่ละรายทีละคน กฎหมายนี้ยังช่วยให้สามารถยึดทรัพย์สินและสั่งคืนความเสียหายได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกรณีนี้
เป็นเวลาหลายปี การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมักอิงตามกฎหมายการฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม การฟอกเงิน หรือการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ ความเต็มใจของ DOJ ที่จะใช้กฎหมาย RICO บ่งชี้ถึงท่าทีการบังคับใช้กฎหมายรูปแบบใหม่
การดำเนินการของแลมพึ่งพาการแอบอ้างตัวตนของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อหลอกเหยื่อให้ส่งมอบการเข้าถึง คำฟ้องคดีเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2024 หลังจากเกิดการขโมยซึ่งแลมและผู้ร่วมสมคบกับเขาแอบอ้างเป็นฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคและส่งการแจ้งเตือนปลอมเกี่ยวกับความพยายามในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้เครื่องมือเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อรวบรวมข้อมูลรับรองที่ละเอียดอ่อนและถอนเงินในหลายรายการ
สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อความปลอดภัยและการกำกับดูแลของคริปโต
คำสั่งคืนเงินประมาณ 245 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เกิดคำถามเชิงปฏิบัติ โดยพิจารณาว่าแลมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยบนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่า เช่น รถยนต์หรูและประสบการณ์ชั่วคราว เช่น การปรากฏตัวในคลับกลางคืน อัตราการคืนเงินที่แท้จริงสำหรับผู้เสียหายอาจต่ำกว่าจำนวนที่สั่งไว้อย่างมาก
การมีส่วนร่วมของจำเลยร่วมอีก 12 คนในหลายเขตอำนาจศาลแสดงให้เห็นถึงขนาดของการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแลม ซึ่งครอบคลุมหลายรัฐและประเทศ