ChainThink รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ตามรายงานของ Decrypt ชายขับรถโดยสารในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก เมื่อวันอังคาร ในข้อหาฉ้อโกงเงินช่วยเหลือทางธุรกิจจากโควิด-19 มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้เงินดังกล่าวซื้อสกุลเงินดิจิทัล โดยเขาจะถูกฟ้องร้องในข้อหาการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและฟอกเงินของรัฐบาลกลาง
ตามข้อกล่าวหาที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำนักงานเขตกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผย บรูซ ชอย ชาวลอสแอนเจลิส วัย 34 ปี ผู้อาศัยอยู่ในย่านคอรีทาวน์ ได้ยื่นคำขอสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยข้อมูลเท็จ โดยอ้างตัวเองเป็นซีอีโอและเจ้าของบริษัทสมมติชื่อ “Premier Republic” และได้หลอกลวงเงินช่วยเหลือประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักอัยการระบุว่า Premier Republic “ไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงและไม่ได้จ้างพนักงานใดๆ”
จากนั้น Choi ได้โอนเงินที่ได้รับไปยังบัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล ผู้พิพากษาฝ่ายอัยการสหพันธ์ได้ยึด BTC ประมาณ 40 เหรียญและสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ในการสอบสวน สำหรับการลงโทษ หาก Choi ถูกพิพากษาว่ามีความผิด แต่ละข้อหาการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมสามารถลงโทษได้สูงสุด 30 ปีจำคุก และข้อหาฟอกเงินสามารถลงโทษได้สูงสุด 10 ปี