Korbit ยอมรับค่าปรับ AML 2 ล้านดอลลาร์และเผชิญการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

ตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีของเกาหลีใต้ Korbit จะไม่ยื่นอุทธรณ์ค่าปรับเกือบ 2 ล้านดอลลาร์และคำเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับการไม่บังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน หน่วยข่าวกรองทางการเงินได้กำหนดค่าปรับนี้หลังจากการสอบสวนในเดือนตุลาคม 2024 พบการฝ่าฝืนกฎการตรวจสอบธุรกรรมและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบลูกค้าหลายประการ ตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้ โพสต์ธุรกิจรายงานแล้ว"เราขอรับการตัดสินใจของหน่วยข่าวกรองทางการเงินในการปรับเงินด้วยความเคารพและความถ่อมตัว" คอบิตกล่าวในแถลงการณ์ "แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่เราก็ยังตัดสินใจนี้เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและการพัฒนาตลาดคริปโตอย่างแข็งขัน" การปรับนี้ถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่สำหรับคอบิต ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตแห่งแรกของเกาหลีใต้และเคยเป็นผู้นำตลาดบิตคอยน์-วอนมาก่อน ปริมาณการซื้อขายรายวันเฉลี่ยของบริษัทลดลงเหลือเพียงเกิน 12 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นเพียง 0.5% ของตลาดเกาหลีใต้ ข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ คอบิตกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของ โดยบริษัทหลักทรัพย์มิเรย์แอสเสทกำลังใกล้จะทำข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ บริษัทเกมยักษ์ใหญ่เน็กซอนเป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ของคอบิตผ่านบริษัทโฮลดิ้ง NXC ขณะที่บริษัทสาขาของบริษัทโทรคมนาคม SK ถือหุ้นประมาณหนึ่งในสามของคอบิต มิเรย์ได้รายงานว่าได้ลงนามในข้อตกลงความเข้าใจกับผู้ถือหุ้น NXC และ SK สำหรับข้อตกลงมูลค่าระหว่าง 68 ล้านถึง 95 ล้านดอลลาร์ แต่รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนของข้อตกลงยังไม่ได้รับการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ โชซุน อิล보รายงานแล้วโดยยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน การตรวจสอบภาคสนาม หน่วยข่าวกรองทางการเงินได้ดำเนินการตรวจสอบภาคสนามเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินที่ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในเกาหลีใต้ที่ดำเนินการซื้อขายสกุลเงินวอนในช่วงปลายปี 2024 ซึ่งพบการละเมิดกฎหลายพันกรณีที่ Korbit และคู่แข่งรายอื่นที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีของ Korbit หน่วยงานระบุว่าพบการละเมิดประมาณ 22,000 กรณี ซึ่งรวมถึง 12,800 กรณีที่เจ้าหน้าที่ยอมรับเอกสารประจำตัวที่เบลอหรือถูกคัดลอกมาไม่ชัดเจน หรือการลงทะเบียนลูกค้าที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หน่วยงานยังระบุว่า Korbit ยังอนุญาตให้ผู้ใช้หลายพันคนที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วนทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ผู้ควบคุมตลาดยังพบว่า Korbit ได้ดำเนินการโอนเงินหลายครั้งกับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานของเกาหลีใต้ หน่วยงานได้ดำเนินการสอบสวนการละเมิดอย่างละเอียด ซึ่งสิ้นสุดลงด้วยการประชุมของคณะกรรมการวินัยในเดือนธันวาคม คณะกรรมการยังได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการให้ซีอีโอของ Korbit และตำหนิหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย Korbit กล่าวว่าได้ดำเนินการแก้ไขทั้งหมดตามที่หน่วยงานแนะนำในรายงานหลังการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด "เราจะใช้เหตุการณ์นี้เป็นโอกาสในการเป็นผู้นำในการปกป้องผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น" Korbit กล่าว ทิม อัลเปอร์ เป็นผู้สื่อข่าวของ DL News พบเบาะแสข่าว? ส่งอีเมลมาที่ tdalper@dlnews.com