JPMorgan ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการหลอกลวงแบบพอนซีของ Goliath Ventures มูลค่า 328 ล้านดอลลาร์

ChainCatcher รายงานว่า ตามข่าวตลาด กลุ่มนักลงทุนได้ยื่นฟ้องร้องร่วมกันต่อ JPMorgan Chase โดยกล่าวหาว่าธนาคารดังกล่าวมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนการพอนซีเงินดิจิทัลมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures คำฟ้องระบุว่า JPMorgan Chase เป็นธนาคารหลักของ Goliath แต่ไม่ได้ดำเนินการหยุดยั้งแม้จะมีธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้เงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายผ่านบัญชีของธนาคารและกระเป๋าเงิน Coinbase ผู้ฟ้องร้องชี้ว่าความร่วมมือระหว่าง JPMorgan Chase กับ Coinbase ทำให้ธนาคารผ่อนคลายการตรวจสอบธุรกรรมของ Goliath โดยเฉพาะเมื่อ Goliath เป็นลูกค้าที่สร้างรายได้ ทำให้ธนาคารละเลยการดำเนินงานของพวกเขา เงินประมาณ 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกส่งจากบัญชีของ JPMorgan Chase ไปยัง Coinbase โดย CEO ของ Goliath ควบคุมเงินทุนผ่านบัญชี Coinbase ส่วนตัว และแท้จริงแล้วมีการลงทุนเพียง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกลุ่มสภาพคล่องเท่านั้น พร้อมเผยแพร่อัตราผลตอบแทนเท็จบนเว็บไซต์ของตน ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ มีรายงานว่าอดีต CEO ของ Goliath Ventures ถูกจับกุมในข้อหาจัดการแผนการพอนซีเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐ