JPMorgan Chase ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับแผนการโจรกรรมคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์

ChainCatcher รายงานว่า ตามข่าวตลาด JPMorgan Chase ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มในศาลแขวงสหรัฐฯ ภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ภายใต้ข้อกล่าวหาว่าให้โครงสร้างพื้นฐานทางธนาคารแก่กลุ่มโจรกรรมเงินคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures คำฟ้องระบุว่า เงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกฝากเข้าบัญชีของ Chase โดย 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของ Coinbase และประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกจ่ายให้กับนักลงทุนในรูปแบบผลตอบแทนเท็จ คำฟ้องยังระบุว่า ระบบป้องกันการฟอกเงินของ Chase ไม่สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนการฉ้อโกงหลายประการ เช่น การไหลเข้าและไหลออกของเงินอย่างรวดเร็ว การปนเปื้อนบัญชี และยังคงให้บริการแก่พวกเขาแม้จะรับรู้ถึงการฉ้อโกงแล้ว ผู้ฟ้องร้องเป็นตัวแทนของนักลงทุนกว่า 2,000 คน โดยขอให้ชดเชยความเสียหายและยึดค่าธรรมเนียมที่ Chase ได้รับ Christopher Delgado CEO ของ Goliath Ventures ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์