คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียได้ตัดสินว่า แจฟเธธ ดิลล์มัน มีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและร่วมกันฉ้อโกงทางโทรคมนาคม จากบทบาทของเขาในการดำเนินการ Block Bits Fund I, LP ซึ่งเป็นกองทุนซื้อขายคริปโตที่ระดมทุนได้ประมาณ 960,000 ดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนกว่า 20 คน โดยใช้ข้ออ้างที่สร้างขึ้นจากความเท็จ ความเท็จหลักคือ บอทซื้อขายอัตโนมัติแบบเป็นกรรมสิทธิ์ที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกต่างของราคาบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่บอทนี้ไม่เคยทำงานจริง
ดิลล์แมนอาจต้องรับโทษสูงสุด 20 ปีในคดีแต่ละข้อหา การพิพากษายังไม่ได้กำหนดวัน
บอทที่ไม่เคยมีอยู่
Block Bits Fund I ดำเนินการระหว่างกลางปี 2017 ถึงกลางปี 2018 ฟันด์นี้ทำการตลาดกับนักลงทุนโดยอ้างว่าได้พัฒนาบอทเทรดอัตโนมัติแบบเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งสามารถทำกำไรจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบอาร์บิตราจ กล่าวคือ ซื้อคริปโตในราคาถูกกว่าบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่ง และขายในราคาสูงกว่าบนอีกแห่งหนึ่ง โดยรับส่วนต่างอัตโนมัติ
ตามหลักฐานจากการทดลอง บอทไม่เคยทำงานจริง แทนที่จะใช้ทุนของนักลงทุนในการดำเนินกลยุทธ์อัลกอริธึมตามที่สัญญาไว้ ดิลแมนและหุ้นส่วนร่วมของเขา ดาเวิด มาตา ได้เบี่ยงเบนเงินไปยังโครงการเสี่ยงสูงที่นักลงทุนไม่ได้สมัครใจเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมเงินและระดมทุนเข้าสู่การเสนอขายเหรียญเริ่มต้นของ AML Bitcoin
จากเงินที่ระดมได้ประมาณ 960,000 ดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนได้รับความสูญเสียประมาณ 508,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ผู้ร่วมก่อตั้งขายออก
เดวิด มาตา รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคมหนึ่งข้อหาเมื่อเดือนมิถุนายน 2022 ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือกับอัยการรัฐบาลกลาง จากนั้นเขาจึงขึ้นให้การเป็นพยานต่อไดลแมนในระหว่างการพิจารณาคดี
มาตายังได้ตกลงแก้ไขข้อกล่าวหาทางแพ่งที่ SEC ฟ้องร้อง โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เขาตกลงคืนเงิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมดอกเบี้ย และยอมรับการห้ามเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงิน
การสืบสวนได้รับการดำเนินการร่วมกันโดย FBI และหน่วยสืบสวนทางอาญาของ IRS หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากนักลงทุนจนได้รับความสนใจจากหน่วยงานรัฐบาลกลาง
แผนการที่คุ้นเคยในยุคของเงินที่หาได้ง่าย
การระดมทุน ICO ของ Bitcoin ที่มีการใช้เงินทุนที่ถูกขโมยไปบางส่วน ได้ทำการตลาดตัวเองว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัวและมีคุณสมบัติป้องกันการฟอกเงิน การส่งเงินของนักลงทุนไปยัง ICO ที่น่าสงสัยโดยไม่เปิดเผยข้อมูล เป็นพฤติกรรมการประโยชน์ตนที่กฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบมาเพื่อลงโทษ