กรมสอบสวนคดีพิเศษอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัล และยึดสกุลเงินดิจิทัลได้กว่า 530,000 ดอลลาร์

กรมบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้จับกุมเครือข่ายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาในรัฐมาหาราษฏระ ซึ่งทำให้นักลงทุนขาดทุนไปมากกว่า 4.25 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 472,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

หน่วยงานได้ดำเนินการค้นหาที่สามแห่งใน Nagpur เมื่อวันที่ 7 มกราคม ภายใต้มาตราการของ Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ปี 2002

ตามที่ประกาศในข่าว สถานที่เหล่านี้เชื่อมโยงกับนิเชด์ มหาเดโอ โร วาสเนก และผู้สนับสนุนของเขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ED) ได้อธิบายว่า วาสเนก เป็นหัวหน้ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เรียกว่า "Ether Trade Asia"

ผู้สืบสวนกล่าวอ้างว่ากลุ่มดังกล่าวจัดการสัมมนาการโปรโมตที่โรงแรมหรูในนากปูร์และพื้นที่อื่นๆ ในมัธยประเทศ ตลอดช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้จัดงานถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจผิดเกี่ยวกับ โอกาสในการลงทุน. กรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าเป้าหมายคือ “หลอกลวงนักลงทุนที่บริสุทธิ์“

"พวกเขาได้ออกแบบและส่งเสริมแพลตฟอร์มอีเธอร์ แทรด เอเชีย โดยการสร้างแผนการค่าคอมมิชชั่นแบบไบนารีที่เป็นการหลอกลวง พร้อมกับสัญญาที่เป็นเท็จ และดึงดูดผู้ลงทุนที่เชื่อถือง่ายด้วยการเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงสำหรับการลงทุนที่อ้างว่าได้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 'อีเธอเรียม' ผ่านทางแผนการต่างๆ ที่ถูกนำเสนอภายใต้ชื่อบริษัทของเขา คือ บริษัท อีเธอร์ แทรด เอเชีย จำกัด และด้วยเหตุนี้จึงได้รับเงินจำนวนมหาศาลจากประชาชน" ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน

ตามที่องค์กรระบุ กลุ่มดังกล่าวใช้เงินที่ระดมได้เพื่อการส่วนตัว เอจีดีประมาณการว่าความเสียหายของนักลงทุนเกินกว่า 4.25 ล้านรูปี การสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาใช้รายได้เพื่อซื้อทรัพย์สินทั้งที่เคลื่อนย้ายได้และไม่เคลื่อนย้ายได้ ซึ่งถือครองโดยตรงโดยพวกเขาหรือผ่านสมาชิกครอบครัวและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา

นอกจากนี้ ทางการระบุว่า วาสเนกและผู้สนับสนุนของเขาใช้ส่วนหนึ่งของเงินเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องหาซ่อนเร้นสิ่งนี้ไว้ใน กระเป๋าสตางค์ส่วนตัวของพวกเขา ตามรายงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การค้นล่าสุดได้ให้ผลในการยึดเอกสารและอุปกรณ์ดิจิทัลที่เป็นหลักฐานชี้ชี้มูลความผิด

กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้แช่แข็ง ยอดคงเหลือในธนาคารมีค่ามากขึ้น มากกว่า 2 ล้านรูปี (ประมาณ 22,000 ดอลลาร์) และกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าประมาณ 4.3 ล้านรูปี (ประมาณ 51,000 ดอลลาร์) ทางการยังระบุอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อโดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาด้วยชื่อผู้อื่น มีมูลค่าหลายสิบล้านรูปี

ทรัพย์สินที่เป็น "เบนาเม" คือทรัพย์สินที่ถือครองชื่ออยู่ในบุคคลหนึ่ง แต่จ่ายเงินและเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบุคคลอื่น จุดประสงค์คือการซ่อนตัวตนของเจ้าของจริง คำนี้มาจากภาษาฮินดี: "เบนาเม" ซึ่งหมายถึง "ไม่มีชื่อ"

นอกจากนี้ ED ยังมี แช่แข็ง สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่า 4.79 ล้านรูปี (ประมาณ 530,000 ดอลลาร์) ในคดีฉ้อโกงที่ดินอีกคดีหนึ่งในเมืองชันดิการ์ห์ ทั้งสองคดีที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป

การสืบสวนสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างขึ้น การดำเนินการต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคร การทุจริตและการหลอกลวงในอินเดีย ในเดือนธันวาคม ทางการ ถอดแยกชิ้นส่วนสกุลเงินดิจิทัลปลอมขนาดใหญ่- แผนการพิชัยและเครือข่ายการตลาดหลายระดับ (MLM) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายแสนคน ทำให้เกิดความเสียหาย 254 ล้านดอลลาร์

กรมบังคับใช้กฎหมาย (ED) ยังได้ดำเนินการค้นหาที่ 21 แห่งในมหาราษฏระ คาร์นัตากา และเดลี ปฏิบัติการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่อีกหนึ่งกลโกง MLM ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรายงานว่ากำลังดำเนินการอยู่ เกือบ 10 ปี.