- แพลตฟอร์มคริปโต 49 แห่งลงทะเบียนกับ FIU-IND เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
- ประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินเดีย 45 แห่ง และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 4 แห่ง
- FIU ปรับผู้กระทำผิดเป็นเงิน 2.8 พันล้านรูปี
ในข่าวอัปเดตครั้งสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายด้านคริปโตของอินเดีย หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU-IND) ได้ประกาศว่าตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี 49 แห่งได้สำเร็จลุล่วงไปอย่างสำเร็จ การลงทะเบียน AML ในอินเดีย สำหรับปีงบประมาณ 2024–25 ซึ่งรวมถึง 45 ตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศและ 4 แพลตฟอร์มนอกชายฝั่งที่ได้รับการจัดระเบียบอย่างเป็นทางการกับข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย (AML)
การประกาศนี้เป็นก้าวสำคัญในความพยายามที่ต่อเนื่องของรัฐบาลอินเดียในการนำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเข้าสู่การกำกับดูแลทางกฎหมาย และต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
กระบวนการลงทะเบียน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ FIU ช่วยให้มั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย และปฏิบัติตามมาตรฐานความโปร่งใสทางการเงิน การดำเนินการนี้ยิ่งย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการรวมแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไว้ในระบบการเงินที่กว้างขึ้น
โทษสะท้อนท่าทีที่เข้มงวดต่อการไม่ปฏิบัติตาม
ในขณะที่มีความคืบหน้าด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด FIU-IND เปิดเผยว่าได้กำหนดบทลงโทษรวมเป็นจำนวนเงิน INR 2.8 พันล้าน (ประมาณ 33.6 ล้านดอลลาร์) ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา บทลงโทษเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงินหรือละเลยกระบวนการลงทะเบียน
การบังคับใช้ที่เข้มงวดส่งสัญญาณข้อความที่ชัดเจนว่า อินเดียจริงจังในการรักษาสภาพแวดล้อมคริปโตที่มีการควบคุม การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างหน่วยงานที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว และแพลตฟอร์มที่ละเลยความรับผิดชอบตามข้อบังคับจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรง
ตลาดแลกเปลี่ยนนอกชายฝั่งที่ดำเนินการในอินเดียได้เริ่มตอบสนองเช่นกัน เนื่องจากตลาดหลายแห่งได้รับคำเตือนหรือถูกแบนก่อนหน้านี้จากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางAMLของประเทศ การรวมตลาดแลกเปลี่ยนต่างประเทศสี่แห่งในรายการที่ลงทะเบียนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความตระหนักที่เพิ่มขึ้นข้ามพรมแดน
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับระบบนิเวศคริปโตของอินเดีย
การเพิ่มขึ้นของ การลงทะเบียน AML ในอินเดีย แสดงถึงความเติบโตและความมีสุขภาพที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมคริปโตในประเทศ โดยที่การปฏิบัติตามกฎหมายกลายเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการ ผู้ใช้จึงสามารถคาดหวังถึงความปลอดภัยที่ดีขึ้น การลดความเสี่ยงการฉ้อโกง และความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยเปิดทางให้สถาบันเข้ามามีส่วนร่วมและมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นจากผู้กำกับดูแล เช่น ธนาคารสำรองอินเดีย (RBI) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดเงินอินเดีย (SEBI)
ขั้นตอนเชิงรุกของอินเดียกำลังได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดทั่วโลกในฐานะแบบจำลองที่มีศักยภาพสำหรับเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาที่ต้องการควบคุมดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ขัดขวางนวัตกรรม
อ่านเพิ่มเติม:
- อินเดียจดทะเบียนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 49 แห่งภายใต้กฎต่อต้านการฟอกเงิน
- แฮกเกอร์ล้างเงิน 19.4 ล้านดอลลาร์ในสกุล ETH ผ่าน Tornado Cash
- อาร์เธอร์ ไฮส์: การพุ่งขึ้นของดอลลาร์อาจกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นของ
- การไหลเข้าของ ETF Bitcoin ส่งเสริมตลาดขณะที่ BTC ใกล้แตะ 95,000 ดอลลาร์
- ไฮเปอร์ลิกวิด พุ่งสูงขึ้นด้วยมูลค่าการซื้อขายรายวัน 32,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
โพสต์ อินเดียจดทะเบียนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 49 แห่งภายใต้กฎต่อต้านการฟอกเงิน ปรากฏครั้งแรกที่ คอยโนมีเดีย.