อินเดียระงับเงินคริปโตมูลค่า 271 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการปราบปรามการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ผิดกฎหมาย

อ้างอิงจาก Bitcoin.com ทางการอินเดียได้อายัดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 271 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย กรมบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ประกาศการยึดทรัพย์สินเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ภายหลังจากการสืบสวนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาตชื่อว่า OctaFX การสืบสวนพบว่า OctaFX ได้ฉ้อโกงนักลงทุนชาวอินเดียเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,875 สิบล้านรูปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเมษายน 2566 โดยใช้รูปแบบที่คล้ายกับแชร์ลูกโซ่เพื่อสร้างผลกำไร แพลตฟอร์มนี้ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินมากกว่า 5,000 สิบล้านรูปีไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทปลอมและช่องทางการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยปลอมแปลงการโอนเงินดังกล่าวให้ดูเหมือนเป็นการจ่ายเงินค่าซอฟต์แวร์และการวิจัยและพัฒนา (R&D) Pavel Prozorov ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ถูกจับกุมในประเทศสเปน ทางการยังได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 2,681 สิบล้านรูปี รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 19 แห่งและเรือยอชต์สุดหรูในสเปน