- อินเดียแช่แข็งสินทรัพย์ดิจิทัล 1.3 ล้านดอลลาร์ภายใต้ PMLA
- ซันเดป ยาดัฟ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง
- การควบคุมการเงินดิจิทัลที่อาจเข้มงวดขึ้นในอินเดีย
กรมบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ยึดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 3.2 ล้านดอลลาร์ ที่เกี่ยวข้องกับซันเดป ยาดัฟและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
การกระทำนี้เน้นย้ำถึงท่าทีเชิงรุกของอินเดียต่ออาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดคริปโตในท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลอย่างกว้างขึ้น
กรมบังคับใช้ของอินเดียมี แช่แข็ง 1.3 ล้านดอลลาร์ ในสินทรัพย์ดิจิทัล การกระทำนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า การฉ้อโกงที่ดิน 3.2 ล้านดอลลาร์ คดีที่เกี่ยวข้องกับการขายที่หลอกลวงและการให้สัญญา
บุคคลหลักในคดีนี้ประกอบด้วย ซันเดป ยาดัฟ และผู้สนับสนุนของเขา พวกเขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงบุคคลหลายคนผ่านการขายที่ดินปลอมและการสัญญาผลตอบแทนสูงที่หลอกลวง สำหรับข้อมูลลึกซึ้งเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข่าวประชาสัมพันธ์: ผู้พิพากษาแพทริก ซันเดอป์ ยาดัฟและคณะ สรุปสาระสำคัญ.
ผู้เสียหายถูกเสนอให้ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ที่ไม่เคยได้รับการปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบจากทั้งประชาชนและหน่วยงานกำกับดูแล
The ผลกระทบทางการเงิน มีเงิน 4.79 ล้านรูปีอินเดียถูกแช่แข็งอยู่ในกระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต ผมไม่สามารถให้คำพูดโดยตรงจากบุคคลหรือชื่อเฉพาะเจาะจงได้ เนื่องจากไม่มีคำพูดหรือข้อความทางการจากบุคคลสาธารณะเกี่ยวกับการสอบสวนของกรมบังคับใช้กฎหมาย (ED) ในคดีที่คุณได้ระบุไว้
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังดำเนินการเพื่อ การติดตามเครือข่ายการล้างเงิน ผ่านช่องทางสกุลเงินดิจิทัล โดยการเน้นไปที่โทเคน Ramifi กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ED) ต้องการจะเปิดโปงการดำเนินการทางการเงินเบื้องหลัง
คดีนี้อาจสื่อถึงการเพิ่มขึ้น การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับ ในวงการคริปโตของอินเดีย แนวโน้มทางประวัติศาสตร์ในคดีฉ้อโกงที่คล้ายคลึงกันชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่อาจนำมาใช้กำหนดข้อบังคับในอนาคตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณอาจศึกษาจาก SEBI พอร์ทัลตรวจสอบผู้ประกอบการระหว่างกลาง.
| คำเตือน: เนื้อหาใน ซีซีเพรสส์ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาเป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ กรุณาปรึกษานักให้คำปรึกษาด้านการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ |