- อิลยา ไลท์เชนสไตน์ ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดผ่านเครดิตที่ได้รับตามพระราชบัญญัติ First Step หลังจากที่เขาถูกจำคุกมาเพียงปีเศษเท่านั้น
- เจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนบิตคอยน์ที่ถูกขโมยมาส่วนใหญ่แล้ว ในขณะที่ยังคงพยายามติดตามทรัพย์สินที่เหลืออยู่จากเหตุการณ์แฮ็กของ Bitfinex
- คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปการพิจารณาโทษของรัฐบาลกลางตอนนี้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในคดีอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ได้อย่างไร
อิลยา ไลท์เชนสไตน์ ได้เป็น ปล่อยตัว ออกจากความดูแลของรัฐบาลกลางก่อนเวลาที่จะต้องออกจากคุกเนื่องจากได้รับโทษน้อยกว่าหนึ่งปีเกี่ยวกับการขโมยสกุลเงินดิจิทัลของ Bitfinex การปล่อยตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติ First Step Act ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปเรือนจำระดับรัฐบาลกลาง บันทึกข้อมูลเรือนจำแสดงให้เห็นต่อมาว่าเขาถูกย้ายไปอยู่ในที่กักตัวที่บ้านก่อนวันปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาลยืนยันว่าการย้ายครั้งนี้เป็นไปตามกฎของกรมราชทัณฑ์
คดีนี้ได้รับการเผยแพร่ข่าวครั้งที่สองเนื่องจากความเชื่อมโยงกับการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งในครั้งนั้น ไลท์เชไนสตีน สารภาพว่าเป็นผู้โจมตีระบบ Bitfinex ในปี 2016 และดำเนินการล้างเงิน ค่าของสิ่งที่ถูกขโมยมีมูลค่าใกล้เคียงกับ 120,000 บิตคอยน์ มูลค่าในตลาดปัจจุบันอยู่ในระดับหลายพันล้าน
การใช้พระราชบัญญัติขั้นตอนแรก
พระราชบัญญัติขั้นตอนแรกอนุญาตให้ผู้ต้องขังในรัฐบาลกลางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลดโทษผ่านเครดิตที่ได้รับจากการทำตามเกณฑ์ ซึ่งเครดิตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม ระดับความเสี่ยง และการเข้าร่วมโครงการ ไลท์เชนสไตน์มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้และได้รับการลดเวลาจำคุก ดังนั้น จึงมีการอนุญาตให้อยู่ในบ้านภายใต้การควบคุมตัวโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายที่ได้รับการผ่านในปี 2018 เป็นความพยายามแบบสองฝ่ายเพื่อลดจำนวนผู้ต้องขัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การใช้งานของกฎหมายนี้ได้ขยายไปยังสถานที่กักกันของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการยังคงใช้กฎหมายนี้กับผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงซึ่งตรงตามเกณฑ์การประเมิน กรณีการปล่อยตัวของไลท์ชไตน์เกิดขึ้นตามกรอบนี้โดยไม่มีการให้อภัยโทษหรือลดโทษ
บันทึกข้อมูลนักโทษของรัฐบาลกลางระบุวันที่ปล่อยตัวเดือนกุมภาพันธ์ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายไปอยู่ในบ้านเกิดเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ทางการอธิบายถึงช่วงเวลาดังกล่าวว่าสอดคล้องกับการใช้ดุลยพินิจทางการบริหาร กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐาน
พื้นหลังของเหตุการณ์แฮ็ก Bitfinex
เหตุการณ์การโจมตี Bitfinex เกิดขึ้นในช่วงต้นของยุคการซื้อขายคริปโตที่เติบโตอย่างมาก ในปี 2016 แฮกเกอร์ขโมยบิตคอยน์ 119,754 บิตคอยน์จากตลาดซื้อขาย ที่ขณะนั้นสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามาก การเติบโตของตลาดในภายหลังได้เพิ่มผลกระทบทางการเงินอย่างมาก
นักสืบจับกุมไลท์เชนสไตน์และภรรยาของเขา เฮเธอร์ มอร์แกน ในปี 2022 จากนั้นทั้งสองคนสารภาพว่ามีความผิดในการล้างเงินที่ถูกขโมย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามเงินได้ผ่านกระเป๋าสตางค์ดิจิทัล บริษัทสมมติ และบริการดาร์กเน็ต บางส่วนของทรัพย์สินถูกเปลี่ยนเป็นโทเคนอื่นและทองคำแท่ง ในปี 2023 iFinex บริษัทแม่ของ Bitfinex ตั้งใจจะ เริ่มต้นด้วย 150 ล้านดอลลาร์ การซื้อหุ้นคืน
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถกู้คืนบิตคอยน์ประมาณ 94,000 บิตคอยน์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กคืนมาได้ ต่อมา ผู้พิจารณาคดีได้ขออนุญาตนำเงินที่ถูกขโมยคืนไปสู่ Bitfinex เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาสินทรัพย์ที่เหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้สืบสวนยืนยันว่าบางส่วนถูกเปลี่ยนไปแล้วจนไม่สามารถกู้คืนได้
ข้อมูลด้านความร่วมมือและการพิจารณาคดี
ในช่วงปลายปี 2024 ลิคเทนสไตน์เคยเป็น ถูกตัดสินจำคุก 5 ปีเวลาที่เขาถูกจำคุกตั้งแต่ถูกจับกุมถูกศาลให้การชดเชย ชดเชยนี้ลดเวลาจำคุกที่เหลือของเขา การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนยังเป็นปัจจัยในผลลัพธ์สุดท้าย
อัยการรายงานว่า ไลท์เชนสไตน์ได้ให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือผสมคริปโต ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มักจะซ่อนรอยการโอนเงิน การร่วมมือของเขาได้สนับสนุนความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขึ้นเพื่อจัดการกับวิธีการล้างเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาที่ออกมานั้นยังคงมีความสำคัญเมื่อพิจารณาจากขนาดของอาชญากรรม
มอร์แกนถูกตัดสินจำคุก 18 เดือนเนื่องจากความเกี่ยวข้องของเธอ เธอยังมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดภายใต้กฎหมายเดียวกัน การปล่อยตัวของเธอเกิดขึ้นก่อนหลายเดือนหลังจากที่เธอได้รับโทษบางส่วนแล้ว
ภูมิทัศน์การบังคับใช้กฎหมายที่กว
การปล่อยตัวนี้เป็นผลจากการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ยังดำเนินอยู่ หน่วยงานของรัฐบาลกลางยังคงมุ่งเน้นการฟื้นคืนทรัพย์สินและการบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎหมาย นักกำหนดนโยบายยังคงเผชิญความท้าทายในการค้นหาสมดุลระหว่างเป้าหมายในการลงโทษและการฟื้นฟู
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มอบการอภัยโทษที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลหลายครั้งนับตั้งแต่กลับเข้าสู่ตำแหน่ง แม้ว่าลิทเชนสไตน์จะไม่ได้รับการยกเว้นโทษ แต่คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปการตัดสินโทษมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของอาชญากรรมทางการเงินในยุคปัจจุบันอย่างไร