ChainCatcher รายงานว่า ตามรายงานของสื่อฮ่องกง Hong Kong 01 ตำรวจฮ่องกงได้จับกุมคดีฟอกเงินโดยใช้บัญชีหุ่นเชิดและร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตามข้อมูล ชายและหญิงจากแผ่นดินใหญ่สองคนเดินทางมาฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีหุ่นเชิด ใช้บัญชีธนาคารฮ่องกง 43 บัญชีรับเงินหลอกลวงจำนวน 34 รายการจากคดีหลอกลวงต่างๆ และซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยฟอกเงินผลประโยชน์ผิดกฎหมายประมาณ 17.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง การวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินแสดงว่าแก๊งคriminal ใช้บัญชีธนาคารในท้องถิ่นเพื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ฟอกเงินสกปรกสูงถึง 230 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ตำรวจฮ่องกงได้ฟ้องร้องทั้งสองคนในข้อหาฟอกเงิน 3 ข้อหาและ 10 ข้อหาตามลำดับ ศาลพิจารณาคดีแล้วอนุญาตให้เพิ่มโทษจำคุกแก่ทั้งสองคนเป็นเวลา 28 เดือนและ 43 เดือนตามลำดับ
ตำรวจอังกฤษจับกุมคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
Chaincatcherแชร์
สรุป
ตำรวจฮ่องกงได้จับกุมชาวจีนแผ่นดินใหญ่สองรายในคดีข่าวบนบล็อกเชนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ผู้ต้องสงสัยใช้บัญชีธนาคารท้องถิ่น 43 บัญชีและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดการรายได้จากการกระทำผิดจากคดีหลอกลวง 34 คดี รวมเป็นเงิน 17.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง พวกเขาถูกพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน 3 และ 10 ข้อหา ได้รับโทษจำคุก 28 และ 43 เดือน คดีนี้แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นต่อความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา