ChainThink รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ตามรายงานของ Hong Kong 01 ตำรวจฮ่องกงได้จับกุมคดีฟอกเงินที่ใช้บัญชีหุ่นเชิดและร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ชายและหญิงจีนแผ่นดินใหญ่สองคนเดินทางมาฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีหุ่นเชิด ใช้บัญชีธนาคารฮ่องกง 43 บัญชีรับเงินหลอกลวงจากคดีหลอกลวง 34 คดี และซื้อสกุลเงินดิจิทัลผ่านร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายประมาณ 17.3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
การวิเคราะห์การไหลเวียนของทุนแสดงให้เห็นว่ากลุ่มอาชญากรใช้บัญชีธนาคารในท้องถิ่นเพื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและฟอกเงินจำนวนสูงถึง 230 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ตำรวจฮ่องกงได้ฟ้องร้องบุคคลสองรายในข้อหาฟอกเงิน 3 ข้อหาและ 10 ข้อหาตามลำดับ ศาลพิจารณาหลักฐานแล้วอนุมัติการลงโทษเพิ่มเติม โดยจำคุกบุคคลทั้งสองรายเป็นเวลา 28 เดือนและ 43 เดือนตามลำดับ