- หน่วยงานไซเบอร์ของรัฐคุชราตจับกุมเครือข่ายคริปโตมูลค่า 226 ล้านรูปี และจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย
- เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นลึกเพื่อติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยของกลุ่ม
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่าได้จับกุมสมาชิกแก๊งค์ทั้งหมดเก้าคนทั่วอินเดีย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไซเบอร์ของรัฐคุชราตได้จับกุมเครือข่ายนานาชาติที่ดำเนินการเครือข่ายคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 226 ล้านรูปีอินเดีย
ตามรายงาน กลุ่มดังกล่าวเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปยังองค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่มีชื่อเสียง รวมถึงฮามาสและฮูธี พวกเขายังเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดระหว่างประเทศและกลุ่มลักลอบขนส่งที่ดำเนินการข้ามทวีปหลายแห่ง
ติดตามด้วยการวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างลึกซึ้ง
การ ปราบปราม กลุ่มเครือข่ายนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บล็อกเชนอย่างลึกซึ้งโดยทีมเทคนิคของศูนย์ไซเบอร์ ซึ่งตรวจจับที่อยู่ IP ของอินเดียที่น่าสงสัยอย่างยิ่ง ทีมงานพบธุรกรรมระหว่าง Artemis Lab ตลาดบนเว็บมืดที่มีชื่อเสียงในด้านการค้ายาเสพติดออนไลน์ในระดับใหญ่ กับที่อยู่ IP ดังกล่าว โดยที่อยู่ IP ดังกล่าวได้รับเงินโดยตรงจาก Artemis Lab
โดยการติดตามเพิ่มเติม นักสืบพบว่าวอลเล็ตของผู้รับเป็นของโมฮ์ซิน ซาดิก มอลา니 ซึ่งอาศัยอยู่ในอัห์เมดा�บัด การเชื่อมโยงเริ่มต้นนี้ทำให้ทีมงานสามารถเจาะลึกต่อไป ค้นพบวอลเล็ตคริปโตที่เชื่อมโยงกันอีกเก้าแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และสร้างกรอบพื้นฐานสำหรับเส้นทางการเงินที่รุนแรง
การจับกุมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียปี 2026
อินฟลูเอนเซอร์คริปโตเคอเรนซีของอินเดีย จาสการัน ซิงห์ หรือที่รู้จักในชื่อ Crypto Aman ได้อธิบายการจัดการครั้งนี้ว่าเป็นการจับกุมคริปโตเทอร์ริสต์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในปี 2026 เขาเน้นย้ำถึงการค้นพบที่สำคัญบางประการจากการจู่โจม รวมถึงเครือข่ายยาบนดาร์กเน็ตที่ดำเนินการข้ามอินเดีย ดูไบ และสหราชอาณาจักร โดยมีห่วงโซ่อุปทานที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2023 และดำเนินการชำระเงินผ่าน XMR, USDT และฮาวาลา
ตามรายงานของซิงห์ กลุ่มนี้ได้ดำเนินการซื้อขายสูงถึง 23.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (226 crore รูปี) แต่มีสมาชิกของแก๊ง 9 คนถูกจับกุมทั่วอินเดีย โดยหนึ่งในนั้นเชื่อมโยงกับปริมาณการซื้อขาย 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมยังเชื่อมโยงกับคำร้องเรียนการฉ้อโกงทางไซเบอร์ 935 กรณี
ติดตามโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามแก๊งรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจทั่วไป ดร. เค. ลักษมีนารายัน ราโอ และรองผู้บัญชาการตำรวจ บิปิน อายเร ซึ่งนำการดำเนินการ โดยมีผู้กำกับการตำรวจ ดร. ราจเดีปสิงห์ ซาลา, สนเจย์ เคชวาลา และวิเวก เบดา เป็นผู้นำหลัก
ตามการสอบสวน ประมาณ 30% ถึง 40% ของเงิน 226 crore รูปี ที่อยู่ในการตรวจสอบ เป็นเงินคริปโตสกปรกบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ผู้ต้องสงสัยได้แปลงผลกำไรของพวกเขาเป็นเงินสดโดยใช้วิธีการ P2P ผ่านบัญชีธนาคารที่ได้รับการจับคู่กับคำร้องเรียนอาชญากรรมไซเบอร์ 935 กรณีที่แตกต่างกันบนพอร์ทัลรายงานอาชญากรรมไซเบอร์แห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง: อินเดียสอบสวนการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการสนับสนุนการก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับปากีสถาน
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น บทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น Coin Edition ไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่กล่าวถึง ผู้อ่านควรระมัดระวังก่อนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท