ผู้ดำเนินการหลอกลวง คริปโตที่หลบหนี ดาร์เรน ลี่ ถูกตัดสินจำคุกแบบขาดตัวเป็นเวลา 20 ปี และถูกควบคุมตัวอีก 3 ปี ในข้อหาฟอกเงินมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ขโมยมาจากเหยื่อชาวอเมริกัน
รายละเอียดของแผนการฟอกเงิน
ศาลสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาจำคุกในขาดตัวพลเมืองสองสัญชาติของจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส เป็นเวลา 20 ปี และการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลาสามปี ในข้อหาจัดการการฉ้อโกงการลงทุน คริปโตเคอเรนซี ดาร์เรน หลี่ อายุ 42 ปี ยังคงเป็นผู้หลบหนีหลังจากถอดเครื่องติดตามข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์และหนีไปในเดือนธันวาคม 2025
ตามคำแถลงของ สื่อ หลี่ สารภาพผิด ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ในการร่วมกันฟอกเงินมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยจากเหยื่อชาวอเมริกันผ่านแพลตฟอร์ม คริปโต ที่หลอกลวงและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้อง ผู้พิพากษาบอกว่าหลี่สั่งการร่วมก่ออาชญากรรมให้เปิดบัญชีธนาคารสหรัฐภายใต้บริษัทเปลือก ตรวจสอบการโอนเงิน และดูแลการแปลงเงินของเหยื่อเป็นสกุลเงินเสมือน
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าการหลบหนีของหลี่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการพิพากษาโทษ เขาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเขาถอดอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งออกและหายตัวไป ทำให้เกิดการตามล่าทั่วประเทศ นักสืบเชื่อว่าเขาอาจพึ่งพาการติดต่อกับบุคคลต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม
อัยการรัฐบาลกลางระดับรอง อา.ทีเซ่น ดูวา กล่าวว่าคำพิพากษาสะท้อน “ความรุนแรงของการกระทำของหลี่ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างย่อยยับแก่เหยื่อทั่วประเทศของเรา” อัยการรัฐบาลกลางระดับหัวหน้า บิล เอสเสลี เตือนว่าผู้หลอกลวงออนไลน์ใช้เทคโนโลยีเพื่อโจมตีเหยื่อที่ไม่ระมัดระวัง และเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อถูกคนแปลกหน้าติดต่อทางออนไลน์
แผนดังกล่าวถูกกล่าวว่าดำเนินการจากศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา โดยผู้ร่วมสมคบกันหลอกเหยื่อผ่านข้อความบนโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับเชิญ แอปพบปะคู่ครอง และแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม เหยื่อถูกหลอกให้ส่งเงินภายใต้ข้ออ้างของความสัมพันธ์ทางอาชีพหรือความรัก หรือผ่านข้ออ้างการสนับสนุนเทคโนโลยีปลอม
มีผู้ร่วมสมคบคิดแปดคนได้รับการสารภาพผิดแล้ว แต่หลี่เป็นจำเลยคนแรกที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการรับเงินจากเหยื่อที่ได้รับคำพิพากษา แม้จะไม่มีตัวเขา แต่โจทก์เน้นย้ำว่าคำตัดสินนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรมในการทำลายศูนย์หลอกลวงทั่วโลก
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าความพยายามในการตามหาหลี่ยังคงดำเนินต่อไป “เราจะร่วมมือกับพันธมิตรบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่าหลี่จะถูกส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อรับโทษเต็มจำนวน” ดูวากล่าว
คำถามที่พบบ่อย ❓
- ดาร์เรน ลี่คือใคร? ลี่เป็นพลเมืองสองสัญชาติของจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส อายุ 42 ปี ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีการฉ้อโกง คริปโต ของสหรัฐฯ
- เขาได้รับคำพิพากษาอะไร? ศาลรัฐแคลิฟอร์เนียพิพากษาลงโทษเขาในขาดตัวเป็นเวลา 20 ปีในเรือนจำ และการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลาสามปี
- ทำไมเขาถึงเป็นผู้หลบหนี? หลี่ตัดเครื่องติดตามข้อเท้าออกและหนีไปในเดือนธันวาคม 2025 ทำให้เกิดการตามจับทั่วประเทศ
- ขนาดของการฉ้อโกงคืออะไร? หลี่และผู้ร่วมกระทำผิดล้างเงินมากกว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกขโมยจากเหยื่อชาวอเมริกันผ่านแพลตฟอร์ม crypto เท็จ