ข่าวจาก ME News เมื่อวันที่ 29 เมษายน (UTC+8) สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ภาคใต้ของนิวยอร์ก เปิดเผยว่า มาซิมิลีแยน เดอ ฮูป คาร์ติเยร์ ชาวฝรั่งเศส ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ในข้อหาดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนอกตลาดที่ไม่ได้ลงทะเบียน และร่วมมือในการฉ้อโกงธนาคาร โดยล้างเงินผ่านเครือข่ายบริษัทเปล่ามากกว่า 470 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2018 เขาได้ใช้บัญชีธนาคารสหรัฐหลายบัญชีและเอกสารทางธุรกิจปลอม เพื่อแปลงรายได้ที่ผิดกฎหมายในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินตราประจำประเทศและส่งต่อไปยังเครือข่ายอาชญากรรมต่างประเทศ (ที่มา: MLion)
ชาวฝรั่งเศสถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ในข้อหาฟอกเงิน 470 ล้านดอลลาร์ผ่านการดำเนินการ OTC ของคริปโต
KuCoinFlashแชร์
สรุป
เมื่อวันที่ 29 เมษายน (UTC+8) สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กประกาศว่า แม็กซิมิลีน เดอ ฮูป คาร์ติเยอร์ ชาวฝรั่งเศส ได้รับคำพิพากษาจำคุกแปดปี จากการดำเนินธุรกิจ OTC คริปโตเคอเรนซีโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงธนาคาร เขาใช้เครือข่ายบริษัทเปลือกเพื่อฟอกเงินมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ โดยปลอมแปลงเอกสารเพื่อแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นเงิน Fiat และส่งไปยังเครือข่ายอาชญากรรมต่างประเทศตั้งแต่ปี 2018 คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในภาคข่าวคริปโตเคอเรนซี เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลยังคงมุ่งเป้าไปที่แผนการทางการเงินที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และความพยายามในการอัปเกรดเครือข่ายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา