เนวิน เชนตี อดีตผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ทอัพ Fabric ถูกพิพากษาจำคุกสองปี ในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดิมพันใน คริปโตเคอเรนซี ที่มีความเสี่ยงสูง
ธุรกิจด้านข้างลับ
ความพยายามของอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ในการเปลี่ยนคลังทรัพย์สินของบริษัทให้เป็น “yield farm” แบบส่วนตัวของเขาได้จบลงด้วยคำพิพากษาจำคุกจากศาลรัฐบาลกลาง เนวิน เชตตี อดีต CFO วัย 42 ปีของ Fabric บริษัทสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซจากซีแอตเทิล ถูกพิพากษาจำคุกสองปีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ในข้อหาการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม fraud หลังจากแอบโอนเงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่โครงการ decentralized finance (DeFi) ซึ่งล่มสลายภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน
ตามคำแถลงข่าวของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ Shetty ช่วยร่างนโยบายการลงทุนที่เข้มงวดและระมัดระวังสำหรับทุนระดมทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในต้นปี 2022 Shetty ได้เปิดธุรกิจเสริมชื่อ HighTower Treasury โจทก์กล่าวว่าแผนของ Shetty เป็นการแสวงหาผลกำไรแบบ crypto arbitrage แบบคลาสสิก
หลังจากย้ายเงินสดของ Fabric มูลค่า 35,000,100 ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ HighTower Shetty ได้ส่งต่อเงินเหล่านี้ไปยังโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi — โดยเฉพาะระบบนิเวศ Terra/Luna — ซึ่งในเวลานั้นเสนอผลตอบแทนรายปีร้อยละ 20 หรือมากกว่า Shetty วางแผนที่จะจ่ายผลตอบแทนที่ “ปลอดภัย” เพียงร้อยละ 6 ให้กับ Fabric ขณะที่เก็บส่วนต่างร้อยละ 14 ไว้เป็นของตนเองและหุ้นส่วน
ในช่วง 30 วันแรก โครงการดูเหมือนจะได้ผล สร้างกำไรส่วนตัวประมาณ 133,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม การพนันครั้งนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อ Stablecoin TerraUSD (UST) stablecoinde-pegged ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไม่กี่วัน มูลค่าของคลังเงิน Fabric มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ชิตตี้ถือครอง ลดลงเหลือเกือบเป็นศูนย์
“การสูญเสียนั้นมีผลกระทบอย่างรุนแรงและร้ายแรงต่อบริษัท” ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ ทานา ลิน กล่าวระหว่างการตัดสินโทษ “การกระทำของคุณทำให้ชีวิตของผู้คน 60 คนเหล่านั้น (ที่ถูกเลิกจ้าง) 陷入ความวุ่นวายอย่างสมบูรณ์… คุณเกือบทำให้บริษัทล้มละลาย… คุณกำลังเล่นกับเงินที่ไม่ใช่ของคุณ”
หลุมทางการเงินที่เกิดจากการเดิมพัน crypto ที่ล้มเหลว บังคับให้ Fabric ต้องปลดพนักงาน 60 คน ซึ่งโจทก์เน้นย้ำว่าเป็น “ความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับได้” ที่เกิดจากความโลภของเชตตี
แม้ฝ่ายป้องกันจะโต้แย้งว่าชิตตี้แค่ทำการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่การฉ้อโกง คณะลูกขุนกลับสรุปว่า “เครือข่ายของคำโกหก” ของเขา ซึ่งรวมถึงการซ่อนการโอนเงินจากคณะกรรมการและผู้บริหารคนอื่นๆ — ถือเป็นกิจกรรมทางอาญา
“เขาเลือกโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFiที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 20%” ชาร์ลส์ นีล ฟลอยด์ รองอัยการสหรัฐฯ ฝ่ายแรก กล่าว “คำโกหกของเขาไม่สามารถหลอกคณะลูกขุนได้”
คดีของเชตตีถือเป็นหนึ่งในคำพิพากษาทางอาญาที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังทรัพย์ของบริษัทและการใช้งานในภาค volatileDeFi จนถึงปัจจุบัน
คำถามที่พบบ่อย ❓
- เนวิน เชตตี ถูกตัดสินว่าผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากยักยอกเงิน 35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขา และถูกพิพากษาจำคุกสองปี
- ชetti พยายามทำกำไรจากเงินทุนของบริษัทอย่างไร? เขาแปรเงินเหล่านั้นเป็นโครงการ คริปโตเคอเรนซียีลด์ฟาร์มมิ่ง ส่วนตัวผ่านธุรกิจด้านข้างที่ชื่อ HighTower Treasury
- ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การลงทุนของเชตตีคืออะไร? กลยุทธ์ล้มเหลวเมื่อ Stablecoin ของ TerraUSD หลุดจากการยึดมั่น ทำให้เงินทุนที่ลงทุนสูญเสียไปเกือบทั้งหมด
- การกระทำของเชตตีมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร? Fabric ถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงาน 60 คน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเงินที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเชตตี