Flow Foundation กล่าวหารวมว่าการแลกเปลี่ยนมีข้อบกพร่องด้านมาตรการป้องกันการฟอกเงินในเหตุการณ์ความปลอดภัยของ FLOW

เมื่อวันที่ 1 มกราคม PANews รายงานข่าวว่า Flow Foundation ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การประสานงานกับตลาดแลกเปลี่ยนหลังเหตุการณ์ช่องโหว่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม โดยระบุว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานและตลาดแลกเปลี่ยนระดับโลกหลายแห่งเพื่อปกป้องผู้ใช้และฟื้นฟูการดำเนินงานของเครือข่ายแล้ว มูลนิธิระบุว่า หลังเกิดเหตุการณ์ไม่นาน มีตลาดแลกเปลี่ยนหนึ่งแห่งพบว่ามีบัญชีเดียวทำการฝาก FLOW จำนวนประมาณ 150 ล้านเหรียญ (คิดเป็นประมาณ 10% ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด) และเปลี่ยนส่วนหนึ่งของจำนวนดังกล่าวเป็น BTC ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เครือข่ายจะหยุดทำงาน ผู้ใช้ที่ไม่รู้ตัวซื้อโทเคนที่ถูกปลอมแปลงต้องเผชิญความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องในกระบวนการ AML/KYC การวิเคราะห์ด้านการตรวจสอบยังพบว่าตลาด FLOW ของตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีความผิดปกติในการซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับการซื้อขายปกติในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ ซึ่งมูลนิธิได้ส่งคำขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อขายดังกล่าวผ่านช่องทางการดำเนินงาน แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ