FinCEN ปรับ Paxful 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฐานละเมิดกฎหมาย BSA

iconCCPress
แชร์
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
FinCEN ได้ปรับ Paxful เป็นเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ป้องกันการฟอกเงิน (AML) รวมถึงการดำเนินงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขาดรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย การลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากการประมวลผลธุรกรรมคริปโตที่น่าสงสัยมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ Paxful ได้ระงับการดำเนินงานก่อนหน้านี้เนื่องจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบ กรณีนี้สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎระเบียบ AML ที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความพยายามระดับโลก เช่น MiCA ในการเข้มงวดการกำกับดูแลคริปโต
แหล่งที่มา:แสดงต้นฉบับ
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลในหน้านี้อาจได้รับจากบุคคลที่สาม และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ KuCoin เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน KuCoin จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา หรือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยง โปรดประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบตามสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา