หน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินระดับโลกเพิ่งแจ้งเตือนอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์แล้ว คณะทำงานด้านการดำเนินการทางการเงินได้เผยแพร่การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมครั้งแรกเกี่ยวกับความเสี่ยงการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายในภาคการเล่นเกมและการพนัน โดยอิงข้อมูลจากกว่า 80 Jurisdiction ทั่วโลก
รายงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปี แสดงให้เห็นภาพของอุตสาหกรรมที่แพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับอาชญากรที่ต้องการฟอกเงิน และระบบการชำระเงินที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ตั้งแต่วอลเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงเงินผ่านมือถือและสินทรัพย์เสมือน ล้วนเป็นระบบที่เติบโตเร็วที่สุด
สิ่งที่ FATF พบจริง
ผลการค้นพบหลักคือตรงไปตรงมา: แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์กำลังถูกใช้ประโยชน์ไม่เพียงแต่สำหรับการฟอกเงินจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนการก่อการร้ายและการสนับสนุนการแพร่กระจายอาวุธ ฟินานซ์แอชชันทีเอฟเอฟได้แนะนำชุดตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายชุดใหม่ เพื่อช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้บริการสามารถระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัย
บางสัญญาณเตือนบางประการแทบจะชัดเจนจนดูขำขัน การรายงานระบุกรณีที่เงินทุนเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มการพนันโดยไม่มีการพนันเกิดขึ้นจริง
ประเภทอื่นๆ มีความซับซ้อนมากกว่า “การแบ่งเงินขนาดใหญ่เป็นหลายธุรกรรมขนาดเล็ก” (Smurfing) ซึ่งอาชญากรแบ่งเงินจำนวนใหญ่ออกเป็นธุรกรรมเล็กๆ หลายรายการเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์การตรวจจับ พบได้แพร่หลายบนแพลตฟอร์มการพนัน นอกจากนี้ยังมีการเดิมพันที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติหรือมีการประสานงานกันซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการจัดการผลการแข่งขัน รวมถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อซ่อนตัวตนของผู้ควบคุมการดำเนินงานการพนัน
FATF ยังชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานการพนันผิดกฎหมายอาจตอนนี้ทับซ้อนตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายในบางเขตอำนาจ
ปัญหาการชำระเงิน
หนึ่งในส่วนที่มีความสำคัญที่สุดของรายงานนี้กล่าวถึงวิธีการชำระเงินที่ทำให้การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันยากต่อการติดตาม แม้เงินสดยังคงมีบทบาท โดยเฉพาะในสถานที่พนันแบบกายภาพ แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้นำเสนอชุดของช่องโหว่ใหม่ๆ
วอลเล็ตอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์มเงินมือถือ และสินทรัพย์เสมือน ต่างถูกชี้ให้เห็นว่าเป็นช่องทางที่อาชญากรกำลังใช้ประโยชน์อย่างแข็งขัน
รายงานที่เกี่ยวข้องของ FATF ประเมินว่ารายได้จากการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่ถูกฟอกเงินผ่านเครือข่ายใต้ดินอาจเกินครึ่งพันล้านยูโร
การสร้างต่อจากคำเตือนก่อนหน้า
รายงานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีที่มา ฟินแทสก์ได้เผยแพร่ผลการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2025 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ถูกใช้เพื่อระดมทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้าย การศึกษาล่าสุดขยายขอบเขตอย่างมาก โดยเชื่อมโยงอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การทุจริต และเครือข่ายอาชญากรรมที่มีองค์กร