กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ฟ้องพนักงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนสิบคนจากบริษัท four crypto “market-making” ที่ดำเนินแคมเปญหลอกลวงเพื่อเพิ่มปริมาณการเทรดและราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลบางชนิด
กับดักคริปโตของเอฟบีไอ
ค่าใช้จ่ายที่ ประกาศโดย DOJ ในแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันจันทร์ รวมถึงพนักงานจากบริษัท Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian ผู้ต้องหาสามรายถูกจับกุมในสิงคโปร์และส่งตัวกลับไปยังสหรัฐอเมริกา พวกเขาปรากฏตัวต่อผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในโอ๊คแลนด์เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ โดยสองรายเป็นซีอีโอของบริษัทที่กล่าวถึง
เจ้าหน้าที่และพนักงานต่างชาติ 10 คน จากบริษัทบริการทางการเงินด้านคริปโตเคอเรนซี 4 แห่ง ถูก @USAO_NDCA กล่าวหาว่าจัดการแผนการฉ้อโกงเพื่อเพิ่มปริมาณการเทรดและราคาของคริปโตเคอเรนซีอย่างเทียมเท็จ จำเลยสามราย รวมถึงซีอีโอสองคน ได้…
— กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ – นานาชาติ (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นจากการดำเนินการลับของ FBI และ IRS-CI ที่เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยมุ่งเป้าไปที่การ “ซื้อขายแบบล้างยอด” FBI ได้สร้างโทเค็นคริปโตขึ้นมาแล้วสังเกตการณ์บริษัทเหล่านี้ตกอยู่ในกับดักเมื่อพวกเขาจัดการสร้างปริมาณและราคาที่สูงขึ้นอย่างเทียม
มาจำไว้ว่าการซื้อขายแบบล้างการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเดียวกันทำการซื้อขายกับตัวเองเพื่อสร้างปริมาณและสภาพคล่องปลอม ซึ่งเป็นการเตรียมพื้นฐานสำหรับการจัดการราคาแบบพัมพ์-แอนด์-ดัมพ์ ในรูปแบบพัมพ์-แอนด์-ดัมพ์ ผู้จัดการจะสร้างความนิยมและผลักดันราคาโทเค็นขึ้นอย่างเทียมเท่านั้น เพื่อขายถือครองของตนในจุดสูงสุด
ตามคำประกาศ จำเลยถูกตั้งข้อหาในคำฟ้องสามฉบับแยกกัน พวกเขาถูกกล่าวหาว่าไม่เพียงแต่ร่วมมือกันเพื่อผลักดันปริมาณการเทรดและราคาให้สูงขึ้น แต่ยังถอนเงินออกโดยการขายโทเค็นเหล่านั้นในระดับราคาที่ถูกบิดเบือนให้กับนักลงทุนที่ไม่รู้ตัว ทำให้แผนการนี้กลายเป็นการเล่นแบบปั๊มและทิ้งแบบดั้งเดิมที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ แผนการนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาด้วย
นอกจากบุคคลที่ถูกส่งตัวทั้งสามรายแล้ว ผู้ร่วมกระทำผิดอีกสองรายได้รับการสารภาพผิดและได้รับคำพิพากษาจากผู้พิพากษาอาราเซลี มาร์ติเนซ-ออลกิน ของศาลเขตสหรัฐฯ หน่วยงานได้ยึดคริปโตเคอเรนซีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงขณะนี้
ผลกระทบต่อตลาดและข้อสรุปสำหรับนักเทรดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ DOJ ฟ้องร้องบุคคลในข้อหาซื้อขายแบบปลอม เมื่อเดือนตุลาคม 2024 มีบุคคลและหน่วยงานจำนวน 18 รายถูกฟ้องร้องในบอสตัน ในข้อหาการฉ้อโกงและการจัดการตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างกว้างขวาง ในคดีนั้น ข้อกล่าวหาครอบคลุมผู้นำของบริษัทคริปโตเคอเรนซีสี่แห่ง ผู้ทำตลาดสี่ราย (ZM Quant, CLS Global MyTrade และ Gotbit) และพนักงานของบริษัทเหล่านั้น
ปริมาณการซื้อขายที่ปลอมและสภาพคล่องที่สร้างขึ้นเองได้เป็นคุณลักษณะเชิงโครงสร้างของตลาด altcoin ข้อกล่าวหาชี้ให้เห็นว่า DOJ จะพิจารณารูปแบบเหล่านี้เหมือนการฉ้อโกงหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ไม่ใช่เพียง “ความผิดปกติ” ของสินทรัพย์ประเภทใหม่
นักเทรดควรจำไว้ว่า ปริมาณการซื้อขายบนโซ่หรือบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่สูงในโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำ ตอนนี้เป็นสัญญาณเตือน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการสร้างตลาดที่มีเอกสารอธิบายไม่ชัดเจน
การดำเนินการนี้อาจตามด้วยการบังคับใช้เพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลตอบแทนความเสี่ยงทางกฎหมายที่สูงขึ้นสำหรับโทเค็นขนาดเล็ก การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้เสนอราคาตลาด และสภาพคล่องที่อาจสะอาดกว่าแต่บางลงในระยะสั้น หาก DOJ ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ที่นี่ พื้นที่ “คาสิโนเบต้าสูง” ของคริปโตอาจหดตัวลง ในขณะที่ช่องทางและสินทรัพย์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นตามเวลา
ในขณะที่เขียนข้อความนี้ BTC ซื้อขายที่ระดับสูงสุดที่ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ แหล่งที่มา: BTCUSD บน Tradingview
รูปปกจาก Perplexity กราฟ BTCUSD จาก TradingView