ศาลรัฐบาลกลางของรัฐเวอร์จิเนียได้พิพากษาจำคุก Ramil Ventura Palafox ซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) เป็นเวลา 20 ปี ในข้อหาเป็นหัวหน้าโครงการลงทุนด้านคริปโตที่เจ้าหน้าที่อัยการระบุว่าหลอกลวงนักลงทุนนับหมื่นรายไปกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บันทึกศาลอธิบายถึงแผนการหลอกลวงแบบพอนซีที่จัดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันสูงถึง 3 เปอร์เซ็นต์จากการเทรด Bitcoin แต่กลับนำเงินจากผู้เข้าร่วมรายใหม่ไปจ่ายให้ผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า และปลอมแปลงผลกำไรที่ดูเหมือนจริงผ่านพอร์ทัลออนไลน์
ประเด็นสำคัญ
- ผู้พิพากษาตัดสินให้ผู้ก่อตั้ง PGI ซึ่งมีอายุ 61 ปี คือ รามิล เวนตูรา ปาลาฟอกซ์ จำคุก 20 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์
- แผนการดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าดึงดูดเงินมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนตุลาคม 2021 รวมถึง Bitcoin อย่างน้อย 8,198 Bitcoin (BTC) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 171.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น; ผู้เสียหายสูญเสียเงินอย่างน้อย 62.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า PGI อ้างว่าซื้อขาย Bitcoin ในปริมาณใหญ่และสร้างผลกำไรรายวันอย่างสม่ำเสมอ แต่พนักงานอัยการโต้แย้งว่ากิจกรรมการซื้อขายดังกล่าวไม่สามารถรองรับผลตอบแทนที่สัญญาไว้ได้
- ปาลาฟอสถูกกล่าวหาว่าใช้โครงสร้างการตลาดแบบหลายระดับและจ่ายค่าแนะนำผู้เข้าร่วมใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับผลการเทรดเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมใหม่
- คดีนี้รวมถึงการดำเนินคดีอาญาจากกระทรวงยุติธรรมร่วมกับการดำเนินคดีแพ่งจากคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเน้นย้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
ตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึง: $BTC
ความรู้สึก: เป็นกลาง
บริบทตลาด: การพิพากษาครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานกำกับดูแลยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อแพลตฟอร์มการลงทุนด้านคริปโตและการฉ้อโกงที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ หน่วยงานได้ส่งสัญญาณว่า การรวมกันของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผิดพลาด การระดมทุนอย่างรุนแรง และการสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันที่สม่ำเสมอและสูง ทำให้ความเสี่ยงของนักลงทุนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายมีความสำคัญสูงขึ้น คดีนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเข้ากับกรอบการกำกับดูแลหลักทรัพย์และการคุ้มครองผู้บริโภคแบบดั้งเดิม ซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายในการควบคุมการดำเนินงานออนไลน์ข้ามพรมแดน เนื่องจากตลาดคริปโตยังคงผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความรู้สึกของนักลงทุน
เหตุผลที่มันสำคัญ
กรณีของ PGI แสดงให้เห็นว่าผู้หลอกลวงยังคงแสวงหาผลประโยชน์จากภาพลักษณ์ของการซื้อขายคริปโตอย่างมืออาชีพเพื่อดึงดูดเงินจากนักลงทุนรายย่อย โดยการนำเสนอภาพลวงตาของการซื้อขาย Bitcoin ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือในระดับใหญ่ กลุ่มหลอกลวงนี้ได้ใช้ความหวังในการได้รับผลตอบแทนที่น่าเชื่อถือและสูงเกินจริง พร้อมทั้งใช้โครงสร้างการแนะนำแบบหลายระดับเพื่อเร่งการไหลเข้าของทุน รอยทางทางการเงิน—ซึ่งมีนักลงทุนหลายหมื่นรายและเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์—แสดงให้เห็นถึงขนาดของการดำเนินงานเหล่านี้ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะเข้าแทรกแซง
จากมุมมองด้านการกำกับดูแล ผลลัพธ์นี้ยืนยันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางอาญาและหน่วยงานทางแพ่งในการรับมือการฉ้อโกงที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล คดีทางอาญาของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับการฟ้องร้องทางแพ่งของ SEC ที่ยื่นตามมา แสดงให้เห็นถึงแนวทางหลายด้านในการจัดการทั้งการหลอกลวงและการระดมทุนที่ไม่เหมาะสมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล การเชื่อมโยงระหว่างบทลงโทษทางอาญาและการชดเชยที่อาจเกิดขึ้น สื่อถึงว่าผู้เสียหายอาจสามารถเรียกร้องค่าเสียหายผ่านกระบวนการที่ศาลดำเนินการ ขณะเดียวกัน การบังคับใช้กฎหมายอาจขจัดพฤติกรรมผิดพลาดในอนาคต โดยเพิ่มความเสี่ยงจากการให้ข้อมูลผิดพลาดและการยักยอกเงินของนักลงทุน
สำหรับนักลงทุนและผู้พัฒนาในวงการคริปโต กรณีของ PGI ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่คงอยู่อย่างต่อเนื่อง: แผนการหลอกลวงสามารถเลียนแบบการดำเนินงานการเทรดที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และให้ผลตอบแทนรับประกัน แม้ว่าปริมาณการเทรดและกำไรจริงจะไม่เกิดขึ้นก็ตาม ความเชื่อถือยังคงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้ และกรณีเช่นนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบอย่างรอบคอบ การรายงานผลการทำงานอย่างโปร่งใส และโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มแข็งสำหรับผู้ดำเนินการที่จัดการเงินของผู้อื่น
สิ่งที่ควรติดตามต่อ
- กระบวนการคืนค่าชดเชย: เจ้าหน้าที่กำกับดูแลได้ระบุว่าผู้เสียหายอาจมีสิทธิ์ได้รับการคืนค่าชดเชย; ติดตามการสื่อสารจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เกี่ยวกับการยื่นคำร้องและระยะเวลา
- การพัฒนาคดีแพ่ง: คำร้องแพ่งของ SEC อาจนำไปสู่ข้อตกลงเพิ่มเติมหรือการดำเนินการบังคับใช้เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายที่ถูกบิดเบือนและแพลตฟอร์มที่อ้างว่าขับเคลื่อนด้วย AI
- อัปเดตการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดน: องค์ประกอบระหว่างประเทศของคดี—เช่น กิจกรรมในสหราชอาณาจักรและเขตอำนาจศาลอื่นๆ—อาจกระตุ้นให้มีการประสานงานด้านการกำกับดูแลเพิ่มเติมและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการติดตามทรัพย์สิน
- สัญญาณด้านการกำกับดูแล: การรวมตัวของคดีอาญาและแพ่งในกรณีการฉ้อโกงคริปโตมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการอภิปรายเชิงนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับโครงการการลงทุนคริปโต ข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูล และการคุ้มครองนักลงทุน
แหล่งที่มาและการตรวจสอบ
- คำแถลงของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการพิพากษาจำคุกของรามิล เวนตูรา ปาลาฟ็อกซ์ ในข้อหาหลอกลวงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- คำร้องแพ่งของ SEC ที่ยื่นในเดือนเมษายน 2025 กล่าวหาว่ามีการให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายของ PGI และการใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า
- การดำเนินการของ DOJ ที่ระบุข้อกล่าวหาในเขต东部ของเวอร์จิเนีย และการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับการยึดเว็บไซต์ของ PGI ในปี 2021 และขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขอบเขตระดับโลกของการสืบสวน
การพิพากษาตัดสินย้ำถึงการเฝ้าระวังของหน่วยงานกำกับดูแลต่อแพลตฟอร์มการลงทุนด้านคริปโต
ในกรณีที่สะท้อนถึงการตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นต่อการฉ้อโกงการลงทุนที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้พิพากษาฝ่ายสหพันธ์ในรัฐเวอร์จิเนียได้ตัดสินจำคุก Ramil Ventura Palafox ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Praetorian Group International (PGI) เป็นเวลา 20 ปี ผู้พิพากษาอธิบายว่าคดีนี้เป็นแผนการปอนซีที่มีเจตนาชักจูงนักลงทุนนับหมื่นคนด้วยคำสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนรายวันคงที่จากการเทรด Bitcoin ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทของความสนใจด้านการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลและการคุ้มครองนักลงทุน
ตามแผนกยุติธรรม แผนการนี้ดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2019 ถึงเดือนตุลาคม 2021 โดยดึงดูดเงินมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์จากผู้เข้าร่วมที่เชื่อว่าพวกเขากำลังสนับสนุนธุรกิจการซื้อขายที่ซับซ้อน รัฐบาลชี้ให้เห็นว่าผลการดำเนินงานที่ดูแข็งแกร่ง—ผลตอบแทนรายวันสูงถึง 3 เปอร์เซ็นต์—ถูกนำเสนอในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปลอบใจนักลงทุนและรักษาการไหลเข้าของเงินทุนใหม่ อย่างไรก็ตาม โจทก์โต้แย้งว่ากิจกรรมการซื้อขายไม่ได้ใกล้เคียงกับการสนับสนุนผลตอบแทนที่สัญญาไว้ และผลกำไรที่ดูเหมือนมีอยู่มักเป็นเพียงภาพลวงตา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนของผู้เข้าร่วมรายใหม่แทนที่จะเป็นกำไรจริง
รอยทางการเงินของการดำเนินงานของ PGI มีขนาดใหญ่ นักลงทุนระดมทุนเข้ามาเกิน 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาสองปี และรายงานคดีระบุว่ามี Bitcoin อย่างน้อย 8,198 หน่วย (CRYPTO: BTC) เกี่ยวข้องในแผนการนี้ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 171.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น ความสูญเสียของผู้เสียหายถูกประเมินไว้ไม่น้อยกว่า 62.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียหายจริงที่อาจเกิดขึ้นจากความหลอกลวงในตลาดคริปโต ศาลและพนักงานอัยการอธิบายรูปแบบที่ว่าเงินจากนักลงทุนรายใหม่ถูกใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกลไกพอนซีที่ทำลายความเชื่อมั่นในโครงการที่มีโครงสร้างคล้ายกัน
เอกสารศาลแสดงภาพที่น่ากังวลเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผิดและภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ โดยอ้างว่าปาลาฟอกส์ดูแลพอร์ทัลออนไลน์ที่แสดงผลกำไรอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจผิดว่าบัญชีต่างๆ กำลังเติบโตอย่างน่าเชื่อถือ การดำเนินงานดังกล่าวอ้างว่าพึ่งพาโครงสร้างการตลาดแบบหลายระดับ โดยมีแรงจูงใจจากการแนะนำเพื่อขยายกลุ่มผู้เข้าร่วม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลโต้แย้งว่าข้ออ้างการโปรโมตเหล่านี้ซ่อนความจริงที่ว่าไม่มีความสามารถในการซื้อขายจริงเพื่อสร้างผลกำไรที่อ้างไว้ ทำให้แผนการนี้สามารถดำเนินต่อไปได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลจะเริ่มเปิดโปงเครือข่ายของสัญญาณเตือนทางการเงิน
จากมุมมองด้านการเงินส่วนบุคคล กรณีนี้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการจัดสรรทรัพยากรอย่างผิดพลาด ทางหน่วยงานอ้างว่าปาลาฟอกซ์ได้เบี่ยงเบนเงินทุนของนักลงทุนไปใช้สนับสนุนไลฟ์สไตล์หรูหรา รวมถึงการใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์สหรัฐบนยานพาหนะหรูและอสังหาริมทรัพย์ระดับสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับห้องสวีทชั้นบนสุดและการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ ในตัวอย่างที่แสดงถึงขอบเขตข้ามพรมแดน ผู้พิพากษาได้ระบุการโอนเงินอย่างน้อย 800,000 ดอลลาร์สหรัฐและ Bitcoin 100 หน่วยไปยังสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเน้นย้ำถึงการใช้ทรัพย์สินอย่างฉวยโอกาสนอกเหนือจากเขตอำนาจของสหรัฐอเมริกาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กลยุทธ์ทางกฎหมายในคดีนี้ขยายออกไปเกินกว่าการฟ้องร้องทางอาญา ในคดีแพ่งที่ดำเนินคู่กัน คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นคำร้องในเดือนเมษายน 2025 กล่าวหาว่าปาลาฟอกส์ให้ข้อมูลผิดเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขาย Bitcoin ของ PGI และใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า SEC กล่าวว่า PGI โปรโมตแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และรับประกันผลตอบแทนรายวัน แม้จะไม่มีพื้นฐานของการดำเนินงานการซื้อขายจริงที่สามารถสร้างผลกำไรดังกล่าวได้ การบังคับใช้กฎหมายสองทาง—ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง—เน้นย้ำถึงความไม่ยอมรับของหน่วยงานกำกับดูแลต่อแผนการที่ทำให้ขอบเขตระหว่างการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีกับพฤติกรรมที่หลอกลวงคลุมเครือ
เส้นทางของคดีนี้ยังสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนที่เผชิญกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลยึดเว็บไซต์ของ PGI ในปี 2021 ซึ่งเป็นสัญญาณของขั้นตอนแรกในการ dismantling การดำเนินงานและติดตามการไหลเวียนของเงินทุนไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา หน่วยงานต่อมาได้ขยายการตรวจสอบไปยังสหราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องถูกปิดตัวลง แสดงให้เห็นถึงมิติระดับโลกของการสืบสวนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามและคืนทรัพย์สิน
ผู้เสียหายยังคงอยู่ที่ศูนย์กลางของกระบวนการ โดยอาจมีการชดเชยความเสียหายผ่านกระบวนการของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ แม้คำพิพากษาทางอาญาจะเป็นมาตรการลงโทษ แต่การดำเนินคดีทางแพ่งและสัญญาณการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่คริปโต คดีนี้เป็นเรื่องเตือนใจสำหรับนักลงทุน และเป็นการเตือนผู้ดำเนินการว่า ระบบการกำกับดูแลและตุลาการกำลังให้ความสนใจมากขึ้นต่อความละเอียดอ่อนของข้อเสนอการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต และความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในรูปแบบ Crypto CEO ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี ในคดีหลอกลวง Bitcoin มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ บน Crypto Breaking News – แหล่งข่าวคริปโตที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน