ผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ ได้ตัดสินจำเลยชาวจีนให้รับโทษจำคุกเกือบสี่ปี สำหรับบทบาทของเขาในการล้างเงินเกือบ 36.9 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนด้านคริปโตเคอร์เรนซี
การตัดสินโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เร่งดำเนินการเพื่อทำลายเครือข่ายการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
ภายในวงการหลอกลวงคริปโตมูลค่า 36.9 ล้านดอลลาร์
ตามประกาศที่เผยแพร่โดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตกลางแคลิฟอร์เนีย เจิ้งหลิ่งซู ซึ่งเป็นพลเมืองจีน อายุ 45 ปี เป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศ กลุ่มนี้ได้หลอกลวงเหยื่อชาวอเมริกัน 174 คน ผ่านแผนการลงทุนดิจิทัลสินทรัพย์ที่เป็นการฉ้อโกง
สนับสนุนพนักงานอัยการกล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวติดต่อเหยื่อผ่านข้อความสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้ร้องขอ โทรศัพท์ ข้อความ และแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ พวกเขาได้รับความไว้วางใจก่อนเสนอโอกาสการลงทุนที่เป็นการหลอกลวง
ผู้สมรู้ร่วมคิดใช้ เว็บไซต์ปลอมที่ใกล้เคียง มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ชักจูงเหยื่อให้โอนเงิน กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าได้ขโมยเงินไปในขณะที่ทำให้เหยื่อเข้าใจผิดว่าการลงทุนของพวกเขาเพิ่มค่าขึ้น
“โอกาสการลงทุนใหม่อาจฟังดูน่าสนใจ แต่มีอีกด้านหนึ่งที่มืดมน: ดึงดูดอาชญากรที่ในกรณีนี้ ได้ขโมยและล้างเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากเหยื่อของพวกเขา” วิลเลียม เอสเซย์ลี ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ อาวุโสคนแรกกล่าว ระบุไว้.
การดำเนินการนี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานในการล้างเงินที่ซับซ้อน ทางการประเมินว่ามีเงินของเหยื่อมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ที่ถูกย้ายออกจากบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวควบคุม ไปยังบัญชีเดียวที่ธนาคารเดลเท็ก ในบาฮามาส
เงินได้รับการเปลี่ยนเป็น Tether (USDT) และถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถูกควบคุมในกัมพูชา ผู้สมรู้ร่วมคิดในกัมพูชาได้กระจายเงินที่เปลี่ยนแล้วไปยัง การดำเนินการหลอกลวง ทั่วภูมิภาค
ทางการเปิดเผยว่า ซูถูกควบคุมตัวโดยรัฐบาลกลางตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2024 เขาสารภาพความผิดในเดือนมิถุนายน ปี 2025 ต่อข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินผิดกฎหมายหนึ่งข้อหา
ในวันอังคาร ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ R. Gary Klausner ตัดสินให้สุ ต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 46 เดือน ทั้งนี้ ผู้พิพากษาได้สั่งให้เขาต้องชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 26 ล้านดอลลาร์อีกด้วย
นอกจากนี้ ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกแปดคนได้สารภาพความผิดในคดีนี้ ซึ่งในจำนวนนี้ โฆเซ่ โซมาเรบ바 และ เซิงเซิง เฮ้อ ได้รับโทษจำคุก 36 เดือนและ 51 เดือน ตามลำดับ
วิธีนี้สะท้อนรูปแบบของหลอกลวงแบบ "การชำแหละหมู" ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความหลอกลวงที่ใช้เวลานาน โดยผู้กระทำผิดจะสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะใช้ประโยชน์จากพวกเขาทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทนี้ ของกลโกงมีอยู่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำค
ในเดือนตุลาคม อัยการสหรัฐอ้างสิทธิ์ว่า ชาวกัมพูชาชื่อเฉินจื้อ ใช้แรงงานบังคับในรูปแบบการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัล "การชำแหละหมู" ซึ่งมีรายงานว่าขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากเหยื่อทั่วโลก
ในรายงานล่าสุด Chainalysis ระบุว่ามีผลผลิตสูง โครงการลงทุน (HYIP) และการหลอกลวงแบบฆ่าหมูยังคงเป็นประเภทการฉ้อโกงที่มีปริมาณมากที่สุดในปี 2025 บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนประเมินว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์ ตลอดปี.