- เย้าเชียนใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตและบัญชีเชลเพื่อซ่อนเงินสกุลคริปโตที่ถูกทุจริต แต่บันทึกบล็อกเชนช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามเงินได้
- เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงการโอน ETH กับการซื้อทรัพย์สิน รวมถึงวิลล่าในปักกิ่งที่ได้รับการสนับสนุนผ่านผลกำไรจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
- คดี ICO แสดงให้เห็นว่า เยาว์ ได้รับ 2,000 ETH เพื่อแลกกับการสนับสนุน ส่งผลให้ถูกขับออกจากพรรคและการดำเนินคดีทางอาชญากรรม
การสอบสวนในประเทศจีนมี เปิดเผย รายละเอียดของคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเย้าเชียน อดีตผู้กำกับดูแลระดับสูง การสอบสวนได้ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับสินบนสกุลเงินดิจิทัลและการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เย้า ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสกุลเงินดิจิทัล ตอนนี้ต้องเผชิญการฟ้องร้องหลังจากการสอบสวนร่วมของหน่วยงานหลายแห่ง
รายละเอียดสารคดีวิธีการทุจริตที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 14 มกราคม โทรทัศน์ของรัฐจีนได้เผยแพร่ตอนที่สี่ของรายการ "Never Stop, Never Back Down" ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่คดีทุจริตที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มันเน้นให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซ่อนการชำระเงินที่ผิดกฎหมาย
ตามที่สารคดีระบุ ผู้สืบสวนได้ยึดฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหลายตัวระหว่างการสืบสวน เครื่องมือเหล่านี้มีการเก็บรักษา สกุลเงินดิจิ มีมูลค่าหลายสิบล้านหยวน ข้าราชการกล่าวว่าสินทรัพย์ดูเหมือนน้อย แต่มีการเก็บความมั่งคั่งดิจิทัลที่สำคัญอยู่
เย้าเชียนปรากฏตัวในรายการและยอมรับว่าตระหนักในความผิด เขาพูดว่าเขามั่นใจว่าวิธีดิจิทัลจะทำให้การค้นพบหลักฐานซับซ้อนขึ้น ผู้สอบสวนโต้แย้งว่าบันทึกบล็อกเชนยังคงสามารถติดตามได้
การโอน Ethereum และบัญชี Shell
เจ้าหน้าที่ได้เริ่มสอบสวนเยาเชียนในเดือนเมษายน ปี 2024 ทีมสอบสวนประกอบด้วยคณะกรรมการกลางวินัยพรรคและผู้กำกับดูแลท้องถิ่นในกว่างตง ผู้สอบสวนได้ตรวจสอบพื้นฐานสกุลเงินดิจิทัลของเยา เนื่องจากเขามีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมนี้
เจ้าหน้าที่พบฮาร์ดแวร์วอลเล็ตในลิ้นชักสำนักงานของยาว์ พวกเขาพบบัญชีธนาคารปลอมที่ยาว์ควบคุมด้วย การโอนเงิน 10 ล้านหยวนถูกติดตามกลับไปยัง ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิ บัญชี
เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อมโยงเงินดังกล่าวกับการซื้อทรัพย์สินในกรุงปักกิ่ง วิลล่ามีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านหยวน และใช้เงินจากบัญชีสมมติเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย ภายหลังมีการโอนเงินเพิ่มเติมรวมกัน 12 ล้านหยวน ปรากฏขึ้น
ICO ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตเชื่อมโยงกับการระดมทุนโทเคน 20,000 ETH
การสอบถามเพิ่มเติมได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจหวางและผู้ประสานงานเจียงกuoqing เจียงเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของยาว และช่วยเหลือการทำธุรกรรมหลายครั้ง เขาช่วยจัดทางให้การโอนสกุลเงินดิจิทัลผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้ประสานงาน
ในปี 2018 เจียงได้เชื่อมโยงหยาโวกับนักธุรกิจนามสกุลจาง หยาโวได้ช่วยเหลือในการออกโทเคนและเข้าจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน โครงการนี้สามารถระดมทุนได้ 20,000 อีเธอเรียม ผ่านการระดมทุนด้วยโทเคน (ICO)
จางได้โอนอีเธอเรียม 2,000 หน่วยให้หยาโอเป็นค่าจ้างในภายหลัง ผู้สืบสวนติดตามอีเธอเรียม 370 หน่วยที่ถูกขายในปี 2021 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านหยวน หยาโอสารภาพว่ามีการฝ่าฝืนกฎหลังการวิเคราะห์บล็อกเชนยืนยันโซ่ธุรกรรม
ทางการได้ขับไล่เยาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2024 พวกเขาปลดเขาออกจากตำแหน่งราชการและส่งคดีให้ดำเนินคดีทางกฎหมาย