BlockBeats รายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน ช่อง CCTV Finance รายงานว่า ช่วงนี้มีการเปิดโปงกลอุบายฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย แก๊งค์อาชญากรรมใช้ข้ออ้าง “ชำระหนี้บัตรเครดิตให้ฟรี” เป็นเหยื่อ แล้วจ้างตัวแทนและเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วม โดยใช้รางวัลจำนวนไม่กี่สิบหยวนเพื่อจูงใจให้ผู้เข้าร่วมเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัว บางคนแม้แต่ไม่รู้ตัวว่าตนกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การฟอกเงิน
ตัวอย่างคดีจากบาโอตัวو แก๊งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 เป็นต้นมา ได้เชื่อมต่อกับธุรกิจสีเทา-ดำขั้นต้น เช่น การพนันออนไลน์ต่างประเทศและการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม โดยใช้วิธีการสร้างการใช้จ่ายที่ไม่จริงเพื่อ “ล้างเงินสกปรก” จากนั้นติดต่อผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแลกเป็นสกุลเงินดิจิทัล และสุดท้ายโอนไปยังที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่กำหนดโดยกลุ่มขั้นต้น เพื่อถ่ายโอนเงินผิดกฎหมายไปยังต่างประเทศ คดีนี้เกี่ยวข้องกับบัญชีกว่าพันบัญชี และผู้เกี่ยวข้องกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น เหอหนาน ซานตง เจียงซู ฮะเป่ย และฉงชิ่ง
ตำรวจร่วมกับสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารประชาชนจีน วิเคราะห์ร่วมกันผ่านบัญชีการเงินและข้อมูลบนโซ่ พบเครือข่ายการกระทำผิดทั้งหมด และดำเนินการจับกุมพร้อมกันทั่วประเทศ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องจำนวน 7 คน ถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีสองเดือนถึงสองปีหกเดือน และปรับในข้อหาดำเนินธุรกิจการชำระเงินและ结算เงินโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมาย
หน่วยงานธนาคารกลางระบุว่า การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลเป็นอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่ปรากฏในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังคงใช้เทคโนโลยีแบบโมเดลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนเพื่อติดตามการไหลเวียนของเงินทุนและระบุกลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปราบปรามจุดฟอกเงินและจุดแบ่งเงินมากกว่า 10 แห่ง และยึดทรัพย์สินที่ได้มาผิดกฎหมายประมาณ 130 ล้านหยวน
หน่วยงานกำกับดูแลเตือนว่า โครงการต่างๆ เช่น “ชำระบัตรเครดิตให้ฟรี” “สร้างยอดการเคลื่อนไหวของบัญชี” และ “รับค่าคอมมิชชั่นจากการทำธุรกรรม” อาจซ่อนความเสี่ยงของการฟอกเงิน หากบุคคลทั่วไปให้บัญชีส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย อาจถูกใช้เป็น “เครื่องมือ” โดยแก๊งค์อาชญากรรม