งานพิเศษแบบแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลในประเทศจีนถูกเปิดเผยว่าเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน

ผู้แต่งดั้งเดิม: แผนกแบรนด์ Mankun

"ในกวางตุ้ง โดยเฉพาะในเซินเจิ้น งานพิเศษบางอย่างที่ดูเหมือนธรรมดา กำลังผลิตผู้ต้องสงสัยทางอาชญากรรมเป็นจำนวนมาก"นี่คือทนายความผู้ร่วมทุน หลิวเซี่ยหยู่ บริษัทกฎหมายแมคคลูน (เซินเจิ้น)ข้อความเตือนที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Xiaohongshu เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในโพสต์นั้นเขาชี้ให้เห็นว่า ประเภทนี้คือ"แลกเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล" "แลกเหรียญดิจิทัลแบบออฟไลน์"งานพาร์ทไทม์ที่มีชื่อเสียงนี้ ได้ก่อตัวเป็นกลไกการล่าเหยื่อที่มีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนสูง และเป้าหมายหลักที่ถูกจับตามองมักเป็นเยาวชนที่มีการศึกษาสูงแต่มีความตระหนักในความเสี่ยงต่ำ

ในงานเหล่านี้ผู้ที่ทำงานพิเศษเหล่านี้มักเพียงแค่ปฏิบัติตามคำแนะนำ นำเงินไปแลกเป็นดอลลาร์ฮ่องกง จากนั้นไปยังร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล OTC ที่กำหนดเพื่อทำธุรกรรม ดูเหมือนเป็นเพียงงานง่ายๆ ในการ "ส่งของ" แต่กลับไม่รู้ตัวว่าได้กลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการล้างเงิน ซึ่งเรียกกันว่า "การขนส่งด้วยตัวเอง"เมื่อเงินถูกพิจารณาว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ผู้มีส่วนร่วมก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางอาชญากรรมโดยตรง

ทนายความหลี่เสวี่ยหยู่เชื่อว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ รูปแบบงานพาร์ทไทม์ที่มี "เกณฑ์การเข้าร่วมต่ำและผลตอบแทนสูง" ดังกล่าว กำลังถูกกลุ่มอาชญากรใช้ระบบในการดำเนินการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมจำนวนมากไม่ตระหนักถึงลักษณะของพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งได้สัมผัสขอบเขตของกฎหมายอาชญากรรมไปแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึง...ทนายความ เจิ้งเสวี่ยหยู่ (หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย ManKun ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาชญากรรมด้านสินทรัพย์เข้ารหัส) และหวงเหวินเจิ้ง (ที่ปรึกษาด้านความถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานกฎหมาย ManKun) ได้รับการสัมภาษณ์จาก "Shenzhen Online" เมื่อเร็วๆ นี้จากกรณีศึกษาที่เป็นจริง ได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการกระทำผิดกฎหมาย ความเสียหายต่อสังคม และความเสี่ยงตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ โดยพยายาม "ตัด" ข่ายงานล้างเงินที่ซ่อนเร้นและซับซ้อนนี้ออก เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้มองเห็นความจริงทางกฎหมายที่ซ่อนอยู่อย่างชัดเจนขึ้น

"เพียงแค่ช่วยเปลี่ยนสกุลเงิน" ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน?

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ทนายความ เจ้าเหวินหยู่ ในคดีที่ท่านได้รับมอบหมายล่าสุดนี้ กลุ่มอาชญากรมักจะเป็นอย่างไรบ้าง?การรับสมัครเยาวชนภายใต้ชื่อว่า "งานพาร์ทไทม์" นั้นทำอย่างไร?

เซียวเหวิน ตี้:

เราเพิ่งจัดการคดีแบบนี้ไปเมื่อเร็วๆ นี้กรณีศึกษา: หนึ่งคนนักศึกษามหาวิทยาลัยในแผ่นดินใหญ่ได้งานพิเศษส่งของผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของมือสองออนไลน์อีกฝ่ายได้ขอให้ตนเดินทางไปฮ่องกง และใช้ร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (ร้านค้า OTC) ในพื้นที่เพื่อซื้อสกุลเงิน USDT จำนวนหนึ่ง จากนั้นโอนไปยังที่อยู่บล็อกเชนที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ชัดเจใช่: ผู้ทำงานพาร์ทไทม์จะรับเงินหยวนจีนเข้าบัญชีธนาคารของตนเองก่อน จากนั้นแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดฮ่องกงที่จุดแลกเปลี่ยนสกุลเงินในแผ่นดินใหญ่ แล้วเดินทางไปยังร้านค้า OTC ที่กำหนดในฮ่องกงเพื่อซื้อ USDT และร้านค้าจะโอนสกุลเงินดิจิทัลเข้ากระเป๋าเงินที่กำหนดโดยตรง

นักเรียนคนนี้หลังจากซื้อ USDT มูลค่าหลายหมื่นหยวนด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น ได้ทำการ...บัญชีธนาคารและบัญชี WeChat Pay ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในแผ่นดินใหญ่แช่แข็งและได้รับแจ้งว่าเงินที่ได้รับนั้นมาจากเงินโอนของเหยื่อในคดีฉ้อโกงขั้นต้นคดีหนึ่ง

หลังจากนั้น เราได้ร่วมมือกับทีมเทคนิคเชิงลึกเฉพาะทางเพื่อวิเคราะห์ ยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่...วิธีล้างเงินแบบ "ย้อนกลับเข้าสู่ U" ที่พบบ่อยและมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากนั้น เราได้รับคำปรึกษารายงานลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้ง ผู้เข้าร่วมบางคนถูกสอบสวนและถูกดำเนินคดีทางอาชญากรรมฐานฉ้อโกง ฐานปกปิดหรือซ่อนเร้นผลประโยชน์จากการกระทำความผิด ฐานช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ในขณะที่บางคนแม้ไม่ถูกควบคุมตัวทางคดี แต่บัญชีธนาคารและบัญชีการชำระเงินของพวกเขาถูกแช่แข็งเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนและการทำงาน

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ที่ปรึกษาหวาง เหวินเจิง แก๊งอาชญากรรมสีดำเหตุใดจึงเลือกใช้ร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (OTC Store) ในฮ่องกงเป็นจุดดำเนินการบ่อยครั้ง?รูปแบบนี้ยากต่อการติดตามมากขึ้นหรือไม่?

หวาง เหวินเจิง:

จากมุมมองเชิงปฏิบัติการ สาเหตุหลักที่ทำให้ร้านขายยาแบบ OTC ในฮ่องกงถูกกลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์นั้นมีอยู่ 3 ประการหลัก

ประการแรก ขอบเขตการกำกับดูแลค่อนข้างคลุมเครือ และข้อกำหนดในการป้องกันการฟอกเงินไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในปัจจุบัน ฮ่องกงมีระบบใบอนุญาตและระบบกำกับดูแลที่ค่อนข้างสุกงอมสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนแบบศูนย์กลาง แต่ร้านค้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ OTC ยังอยู่ในพื้นที่ที่ขอบเขตการกำกับดูแลค่อนข้างคลุมเครือ มีรูปแบบของผู้ดำเนินการหลากหลาย และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน บางร้านค้ายังมีข้อบกพร่องที่ชัดเจนในด้านการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน การตรวจสอบการซื้อขาย และการวิเคราะห์ความผิดปกติ ซึ่งเปิดช่องให้กลุ่มอาชญากรดำเนินการได้

ประการที่สอง การแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว

ร้านขายยา OTC ส่วนใหญ่ใช้การชำระเงินด้วยเงินสด ซึ่งไม่มีข้อมูลเชิงโครงสร้างและข้อมูลการโอนเงินผ่านธนาคารที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นการสืบสวนมักต้องพึ่งพาการเฝ้าระวังทางกายภาพ คำให้การของพยาน และหลักฐานทางกายภาพ ซึ่งทำให้การติดตามต้นตอโดยรวมมีความยากยิ่งขึ้น

ประการที่สาม การดำเนินการทางการเงินมีความถี่สูง จึงมีพื้นที่ในการปกปิดมากขึ้น

ในบริบทของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขายเงินสด (VAOTC) ปี 2024 ของรัฐบาลฮ่องกง ยังได้กล่าวถึงว่า ในบางคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ร้านค้าที่ทำการซื้อขายเงินสด (OTC) ถูกใช้เป็นจุดแรกในการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี ฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ มีการหมุนเวียนของสกุลเงินหลายประเภทและการแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนที่คึกคัก จึงทำให้กลุ่มอาชญากรสามารถสร้างบริบทของการทำธุรกรรมและปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ความสูญเสียทั้งในระดับบุคคลและสังคม: ความเสี่ยงทางอาชญากรรมที่ถูกกลบด้วย "นิยายทางกฎหมาย"

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ทนายความหลิวเสวี่ยหยู่ ในคดีที่ท่านรับผิดชอบ มีคดีจำนวนมากที่เรียกว่าผู้ทำงานพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีการศึกษาสูงพวกเขาทำไมจึงตกอยู่ในข้อกับดักเหล่านี้ได้ง่าย?เมื่อเกี่ยวข้องกับคดีแล้ว จะต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายใดบ้าง และจะส่งผลต่อเนื่องอย่างไรบ้าง?

เซียวเหวิน ตี้:

ในความคิดของฉัน เหตุผลที่งานพิเศษลักษณะนี้สามารถหลอกลวงคนได้คือกลุ่มบุคคลที่มีการศึกสิ่งสำคัญคืออีกฝ่ายสร้างขึ้นมาแล้วฉากนิยายที่ดูสมบูรณ์ สมเหตุสมผล และถูกกฎหมายการตั้ง

เมื่อผู้ปฏิบัติงานพาร์ทไทม์ตั้งข้อสงสัย เช่น "ทำไมต้องเป็นตัวเองไปดำเนินการที่ฮ่องกงด้วย" ฝ่ายตรงข้ามมักจะอธิบายว่า การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในแผ่นดินใหญ่ถูกจำกัด แต่ในฮ่องกงถือเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและเปิดกว้าง ในขณะที่ผู้มอบหมายตัวอยู่ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฮ่องกงโดยเฉพาะนั้นสูงเกินไป ดังนั้นการให้ผู้ปฏิบัติงานพาร์ทไทม์ที่อยู่ใกล้ๆ ดำเนินการแทนนั้นจะมีประสิทธิภาพและประหยัดมากกว่า ภายใต้เหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลเช่นนี้ นักศึกษาหลายคนไม่ได้รู้สึกว่ามีความผิดปกติชัดเจนในระดับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จึงคลายความระมัดระวังและเริ่มเชื่อถือ

แต่ความเสี่ยงด้านอาชญามักมีลักษณะเด่นชัดความล่าช้านักเรียนที่ทำงานพิเศษหลายคนค้นพบว่าบัญชีธนาคารหรือบัญชีแอปพลิเคชันการชำระเงินของตนเองถูกแช่แข็ง หรือได้รับโทรศัพท์จากหน่วยงานตำรวจอย่างกะทันหัน หรือถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรกันตัวขณะเดินทางออกหรือเข้าประเทศอย่างปกติ ก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไปสองสามเดือน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้มักทำให้นักเรียนที่ขาดประสบการณ์ในการสังคมตกอยู่ในความกลัวอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ การเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ประชาชนทั่วไปอาจไม่ทราบว่า การทำงานพิเศษลักษณะนี้หากการล้างเงินมีส่วนช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเทาและสีดำอย่างไร?จะส่งผลต่อระเบียบการกำกับดูแลระบบการเงินและระบบป้องกันการฟอกเงินอย่างไรบ้าง?

หวาง เหวินเจิง:

ด้วยตัวอย่างเช่นอาชญากรรมการฉ้อโกงทางเครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งรัฐบาลจีนได้เน้นการปราบปรามอย่างหนักในช่วการหลอกลวงเพื่อแสวงหาเงินนั้นเป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้น จุดสำคัญที่แท้จริงคือการที่จะต้องโอนและปกปิดแหล่งเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนยากที่จะตามกลับไปค้นหาได้

หากเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีอยู่ในบัญชีของผู้กระทำผิดเพียงอย่างเดียว การติดตามและอายัดจะไม่ใช่เรื่องยากเมื่อเหยื่อแจ้งความ แต่ในกรณีนี้ เงินถูกแบ่งออกอย่างรวดเร็ว และถูกเคลื่อนย้ายผ่านระบบการเงินที่มี "หลายสินทรัพย์ หลายเส้นทาง หลายจุด" จนเกิดวงจรปั่นป่วนที่ "หลอกลวงเร็ว โอนย้ายเร็ว และการติดตามคืนยากยิ่งขึ้น"งานพาร์ทไทม์ลักษณะนี้ แท้จริงแล้วคือการให้โหนดช่องทางการเงินที่สำคัญแก่อุตสาหกรรมสีเทาและสีดำ ซึ่งส่งเสริมให้การกระทำผิดกฎหมายขั้นต้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว

ในมุมมองที่กว้างขึ้น การทำธุรกรรมการฟอกเงินมักมีลักษณะเป็นไปอย่างเป็นชิ้นส่วน กระจายตัว และมีความถี่สูง ซึ่งเพิ่มต้นทุนด้านความสอดคล้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันการเงินอย่างมาก หากในภูมิภาคใดมีสัดส่วนการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงและไม่ปกติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะทำให้ข้อมูลทางการเงินบิดเบือน แต่ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินโดยรวมอีกด้วย

เมื่อความเสี่ยงดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาคมระหว่างประเทศ ภูมิภาคนั้นอาจถูกจัดประเภทว่าเป็นเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างเช่น บางประเทศและเขตพื้นที่ที่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF เนื่องจากมาตรการป้องกันการฟอกเงินไม่เพียงพอ ประชาชนของประเทศเหล่านี้จะเผชิญกับความยากลำบากจริงๆ ในกิจกรรมทางการเงินข้ามพรมแดน เช่น การจำกัดการเปิดบัญชีและการขัดขวางการดำเนินการธุรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงของประเทศและเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างลึกซึ้ง

การกำหนดลักษณะและผลที่ตามมา: ตรรกะในการพิจารณาว่าการฟอกเงินเป็นอย่างไรและขอบเขตของการลงโทษ

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ทนายความหลี่ เต้าเซี่ยนคุณมีเหตุผลอะไรที่ต้องโพสต์บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเตือนผู้คนให้ระมัดระวังวิธีล้างเงินแบบนี้โดยเฉพาะ?จากมุมมองของกฎหมายอาชญากรรมและการตีความทางกฎหมายแล้ว ปกติพฤติกรรมประเภทนี้มักถูกจัดประเภทอย่างไร? และจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง "การซื้อขายแบบส่วนตัวเป็นครั้งคราว" กับ "พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการค้าขาย" ได้อย่างไร?

เซียวเหวิน ตี้:

ฉันโพสต์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ด้วยเหตุผลด้านหนึ่งคือฉันหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของคณะกรรมการฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทั่วไป สมาคมทนายความเซินเจิ้นในทางกลับกัน ยังเป็นหวังว่าจะสามารถปกป้องกลุ่มเยาวชนในสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การตั้ง

ในคดีที่เกี่ยวข้องนั้นมีคดีจำนวนมากจุดประสงค์เริ่มต้นของผู้ทำงานพาร์ทไทม์คือต้องการให้รายได้จากการทำงานของตนเองช่วยเสริมรายจ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงช่วยลดภาระของครอบครัวลงแต่ก็เป็นจิตใจเช่นนี้ที่ไม่มีความชั่วร้ายปนอยู่เลยสามารถถูกผู้กระทำผิดใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเข้าไปเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเฉพาะของการฟอกเงิน

จากประสบการณ์ด้านกฎหมาย พบว่าพฤติกรรมของบุคคลที่ทำงานพิเศษประเภทนี้มักถูกพิจารณาอยู่ในระบบการประเมินอาชญากรรมการฟอกเงินมากกว่าสำหรับบุคคลที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินตามคำแนะนำเพียงอย่างเดียว ทั่วไปแล้วไม่ควรตัดสินโดยตรงว่าเป็น "ผู้กระทำผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย" แต่ควรเน้นการตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมในการโอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือไม่ในทางปฏิบัติ

ในขณะที่...การแบ่งความแตกต่างระหว่าง "ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราบุคคลธรรมดา" และ "พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเพื่อการดำเนินธุรกิจ"สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ แต่อยู่ที่มีลักษณะต่อเนื่อง โครงสร้างเป็นระบบ และมีลักษณะดำเนินธุรกิจต่อภายนอกหรือไม่บุคคลทั่วไปที่ทำงานพิเศษ หากไม่ได้ทำการรับลูกค้าจากภายนอกหรือสร้างรูปแบบการซื้อขายที่มั่นคง ปกติแล้วจะไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงทางอาชญากรรมโดยเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

หากจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องถึง"สถานการณ์ร้ายแรงเป็นพิเศษ" บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจต้องเผชิญโทษทางอาชญากรรมใดบ้าง?ความแตกต่างระหว่างการกระทำผิดของหน่วยงานกับการกระทำผิดของบุคคลธรรมดาในการต้องรับผิดชอบทางกฎหมายคืออะไร?

หวาง เหวินเจิง:

โดยยกตัวอย่างเช่นอาชญากรรมการฟอกเงิน ตามประมวลกฎหมายอาชญากรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายสำหรับคดีอาชญากรรมการฟอกเงินเมื่อถูกพิจารณาแล้วว่า "มีลักษณะร้ายแรง" การลงโทษโดยทั่วไปจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่สองโดยตรง นั่นคือจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจนถึงต่ำกว่า 10 ปี และปรับเงินอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือ ในทางปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรม จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีเป็นเพียงหนึ่งในเกณฑ์ในการพิจารณาความผิดและการกำหนดโทษเท่านั้นการที่จะถือว่าเป็น "สถานการณ์ร้ายแรง" หรือไม่นั้น ยังต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในแง่พฤติกรรมและผลลัพธ์อย่างรอบด้าน เช่น การกระทำซ้ำหลายครั้ง การก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือการไม่ให้ความร่วมมือในการอายัดทรัพย์สิน เป็นต้น ไม่สามารถสรุปได้ว่าเพียงแค่พิจารณาจากจำนวนเงินก็เพียงพอ

นอกจากนี้ อาชญากรรมการฟอกเงินถูกใช้ระบบการลงโทษแบบคู่ขนานนี่หมายความว่า หากการกระทำนั้นกระทำในนามของหน่วยงาน หน่วยงานดังกล่าวจะถูกปรับเป็นโทษ แต่บุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบเพียงเพราะ "การกระทำถูกจัดทำในนามของหน่วยงาน" แต่ยังคงต้องรับผิดทางอาชญากรรมส่วนบุคคลตามมาตรฐานของอาชญากรรมการฟอกเงิน สำหรับกรณีที่มีสถานการณ์ร้ายแรงถึงขั้นต้องเพิ่มโทษ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจนถึงไม่เกิน 10 ปี พร้อมทั้งถูกปรับอีกด้วย

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: อย่างไรจึงจะไม่ตกเป็น "มือสมัครเล่นในการล้างเงิน"?

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ประชาชนควรจะสามารถระบุความเสี่ยงในการฟอกเงินจากการทำงานพิเศษได้อย่างไร?เมื่อพบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย คุณควรทำอะไรบ้างเพื่อป้องกันตัวเอง?

หวาง เหวินเจิง:

ในความเป็นจริง การระบุความเสี่ยงประเภทนี้ คุณต้องการการตัดสินใจหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น:

งานพิเศษใด ๆ ที่ให้คุณช่วยจัดการธุรกรรมการเงินหรือการดำเนินการบัญชีนั้น แท้จริงแล้วคือการเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นช่องทางการเงิน 99% คือการหลอกลวงหรือล้างเงินนั่นเอง

สัญญาณอันตรายที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ ได้แก่:

• ขอให้คุณจัดหา หรือเปิดบัตรธนาคารใหม่ บัญชีบริษัท;
• การให้บุคคลอื่นใช้รหัสการรับเงินของ WeChat หรือ Alipay เพื่อเก็บรวบรวมและจ่ายเงินแทน จากนั้นโอนออกทันที
• ต้องการให้ถอนเงินสดออฟไลน์ หรือไปที่ร้านแลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นโอนไปยังที่อยู่ที่กำหนด;
• เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า "การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยเงินสดในฮ่องกงถือเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย" "ร้านค้าจริงยังคงเปิดทำการอยู่ จึงไม่สามารถถือว่าผิดกฎหมายได้" "เพียงแค่ช่วยขนส่งเท่านั้น"

จุดร่วมของกลยุทธ์การพูดเหล่านี้คือการเปลี่ยนความสนใจโดยเจตนาความเสี่ยงที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ว่าการดำเนินการเฉพาะเจาะจงนั้นถูกต้องตามรูปแบบหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่า...เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและทิศทางที่แท้จริงของเงินทุนการตั้ง

หากเงินทุนของคุณมีต้นทางจากอาชญากรรมขั้นต้น เช่น การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม หรือการพนัน บัญชีและตัวตนของคุณอาจถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรม ซึ่งอาจถูกอายัดบัญชีหรือถูกสอบสวนในระดับเบื้องต้น หรือถูกดำเนินคดีทางอาชญากรรมในกรณีที่มีความร้ายแรงขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ผู้สื่อข่าวจาก Shenzhen Online:

ทนายความหลี่ เต้าเซี่ยนคุณมีข้อควรระวังที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเยาวชนเพิ่มเติมอีกบ้างไหม?เราควรระวังความล่อลวงที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย เช่น การทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน (Arbitrage) หรือไม่?

เซียวเหวิน ตี้:

ข้าพเจ้าขอเน้นย้ำกับเยาวชนเป็นพิเศษว่า:

งานพิเศษใด ๆ ที่ใช้คุณเป็น "ช่องทางการเงิน" ไม่ว่าจะดู "ถูกกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบ" มากเพียงใด คุณควรปฏิเสธทันที

หลายคนคิดว่าการฟอกเงินเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริง มันมักถูกปิดบังด้วยคำพูดที่ฟังดูมีความเป็นมืออาชีพหรือสมเหตุสมผล เช่น "รับจ้างทำธุรกรรมแทน" "การตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศ" "การหาผลประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน" หรือ "การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหาผลกำไร" เป็นต้นโดยพื้นฐานแล้ว คือการให้คุณใช้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเอง เพื่อโอนเงินจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้จักไปยังบุคคลอื่น

ในคดีต่างๆ ที่เราได้รับการติดต่อสิ่งที่อีกฝ่ายให้ความสำคัญจริงๆ นั้น ไม่ใช่ "แรงงาน" ของผู้ทำงานพิเศษ แต่คือบัญชีที่ใช้ชื่อจริงของพวกเขา และร่องรอยการทำธุรกรรมที่เกิดจากการดำเนินการของพวกเขา ซึ่งถูกใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดเมื่อเงินทุนจากทางด้านบนถูกตรวจสอบ บุคคลที่เคยเป็น "ผู้ทำงานพิเศษ" อาจกลายเป็น "ผู้เกี่ยวข้องกับคดี" ทันที ซึ่งผลโดยตรงที่สุดคือการแช่แข็งบัญชีและถูกจำกัดการใช้ชีวิต และหากสถานการณ์ร้ายแรงเพียงใด อาจต้องรับผิดชอบทางกฎหมายตามที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทนายแมนคุนเตือน: ระวังสัญญาณความเสี่ยงสูงเหล่านี้

จากเนื้อหาการสัมภาษณ์และประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง เราขอเน้นย้ำเป็นพิเศษว่า:

• เกี่ยวข้องงานพาร์ทไทม์ด้านการรับชำระเงิน การส่งมอบเงินสด การดำเนินการบัญชี และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลควรที่จะต้องมีความระมัดระวังสูง
• ที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของงานอย่างเห็นได้ชัด มักจะไม่ใช่ "โอกาสที่ดี"
• การที่อีกฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน เป็นสัญญาณความเสี่ยงที่สำคัญ;
• เมื่อมีความสงสัยเกิดขึ้นยิ่งคุณปรึกษานักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเร็วเท่าใด โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ร้ายแรงก็จะยิ่การตั้ง

เราจะยังคงเรียนรู้จากมุมมองเชิงวิชาชีการมีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นสาธารณะ และหวังว่าจะด้วยการใช้กรณีศึกษาที่แท้จริงและการวิเคราะห์ทางกฎหมาย เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจขอบเขตของกฎหมายได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น