ตำรวจอันตรายแห่งชาติบราซิลยึดคริปโตเคอเรนซีมูลค่าประมาณ 71 ล้านเรอัลบราซิล หรือประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายในปี 2025 ตัวเลขนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นหกเท่าเมื่อเทียบกับการยึดในปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามรอยเงินดิจิทัล
บริษัทวิเคราะห์ Chainalysis ประเมินว่ามีมูลค่าคริปโตประมาณ 505 พันล้านเรอัล หรือประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไหลเวียนอยู่ในบราซิลในปี 2025 จำนวนเงินที่ยึดได้คิดเป็นประมาณ 0.014% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด
กรณีที่ขับเคลื่อนการปราบปราม
หนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับการถูกโจมตีระบบธนาคารของบราซิลที่ใช้ประโยชน์จาก Pix แพลตฟอร์มการชำระเงินแบบทันทีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศ ผู้โจมตีใช้การโอน Pix และคริปโตเคอเรนซีร่วมกันเพื่อเคลื่อนย้ายส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยประมาณ 900 ล้านเรอัล หรือประมาณ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากนั้นยังมีเรื่องราวที่ยังคงดำเนินต่อไปของกลาอิดสัน อาคาซิโอ ดอส ซานโตส ที่สื่อบราซิลเรียกว่า “ฟาโรห์ Bitcoin” การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเขายังคงสร้างกิจกรรมทางการบังคับใช้กฎหมายในปี 2025 ดอส ซานโตสได้สร้างจักรวรรดิการลงทุนในคริปโตที่ทางการอธิบายว่าเป็นการหลอกลวง และเส้นทางทางการเงินของการดำเนินงานนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการคลี่คลาย
กลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งอย่างมีชื่อเสียงที่สุดของบราซิลก็เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน ทั้ง PCC (Primeiro Comando da Capital) และ Comando Vermelho รายงานว่าหันมาใช้คริปโตในการส่งเงินข้ามพรมแดนและปกปิดที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
เหตุผลที่การติดตามอาชญากรรมคริปโตในบราซิลยากเป็นพิเศษ
กฎความลับในการสืบสวนของระบบกฎหมายบราซิลทำให้การแก้ไขคดีเป็นเรื่องซับซ้อน ตามรายงานของ Chainalysis ในทางปฏิบัติ นี่หมายความว่าแม้เจ้าหน้าที่จะระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยและติดตามวอลเล็ตได้ กระบวนการตุลาการในการยึดและดำเนินคดีอาจช้าและไม่โปร่งใส
ในด้านการกำกับดูแล BCB Resolution 520 ได้เสริมสร้างข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ดำเนินงานในประเทศ ข้อบังคับนี้ผลักดันให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและธุรกิจคริปโตอื่นๆ ดำเนินการขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับนักลงทุนและตลาดโดยรวม
ข้อกำหนด AML ที่เข้มงวดขึ้นตามมติที่ 520 หมายถึงความยุ่งยากด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มขนาดเล็กที่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่แข็งแกร่งอาจถอนตัวออกจากตลาดหรือถูกบีบคั้น