ChainThink รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตามรายงานของ Times Brasil คณะกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงโทษทางปกครองภายใต้ธนาคารกลางบราซิลได้ปรับ Banco Topázio ประมาณ 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และห้ามไม่ให้ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบนอกตลาดสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนในอนาคตอีก 2 ปี
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Banco Topázio มีความไม่เพียงพอในการตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า การลงทะเบียนลูกค้า และการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ตลอดจนไม่ได้รายงานธุรกรรมที่ผิดปกติไปยัง Coaf ขณะดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงกันยายน 2021
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางบราซิลระบุว่า มาตรการจำกัดเช่นนี้อาจถูกนำมาใช้กับองค์กรอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต