ออสเตรเลียยึด Bitcoin มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกิจการบนดาร์กเน็ต

• ตำรวจออสเตรเลียติดตามและยึด Bitcoin มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตลาดดาคเน็ตที่ถูกกล่าวหา
• เจ้าหน้าที่สอบสวนใช้การสืบสวนบล็อกเชนเป็นเวลา 15 เดือนเพื่อเปิดเผยว่าเครือข่ายการกระทำผิดทางสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสงสัย
• ออสเตรเลียกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากคดียึด Bitcoin ขนาดใหญ่ทำให้เกิดกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน

เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนักสืบค้นพบกิจกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับดาเน็ต ซึ่งเพิ่มแรงกดดันในการตรวจสอบอาชญากรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศนี้ นักสืบจากหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ติดตาม Bitcoin 52.3 ตัวไปยังกิจกรรมออนไลน์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย ก่อนจะยึดเงินดังกล่าวระหว่างการจู่โจมที่อิงเกิลบันในสัปดาห์นี้

ตามรายงาน รายงาน ตำรวจระบุว่า หน่วยงาน Strike Force Andalusia เริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2024 หลังจากนักสืบพบวอลเล็ต Bitcoin ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมบนตลาดมืดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน

ในช่วงสิบห้าเดือนถัดไป นักสืบใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนและเครื่องมือดิจิทัลฟอเรนซิกส์ในการติดตามกิจกรรมและเชื่อมโยงชายสองคนกับการดำเนินการนี้ ทางการระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่ออสเตรเลียเพิ่มแรงกดดันต่ออาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

เจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของนิวเซาท์เวลส์ได้ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ในซัฟฟ์ไซด์ในเดือนพฤษภาคม 2025 作为การสืบสวนที่กว้างขึ้น เจ้าหน้าที่อ้างว่ายึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโคเคนน้ำหนัก 7.2 กรัมระหว่างการจู่โจม นอกจากนี้ การวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์เหล่านั้นในภายหลังพบคริปโตเคอเรนซีประมาณ 47,000 ดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาชายอายุ 39 ปีในข้อหาหลายข้อ รวมถึงการจัดหาสารเสพติดที่ผิดกฎหมายและการจัดการเงินผลประโยชน์จากอาชญากรรมมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงตั้งข้อหาชายอายุ 41 ปีในข้อหาเกี่ยวข้องกับการโอนคริปโตเคอเรนซีที่ยึดได้ ทั้งสองคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลออสเตรเลีย โดยกระบวนการยังคงดำเนินต่อไป

เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับsuperintendent มัตต์ คราฟต์ กล่าวว่าคดีนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายติดตามอาชญากรรมดิจิทัลผ่านเครือข่ายออนไลน์ “นี่เป็นหนึ่งในคดียึดคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ” เขากล่าว นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมบนดาร์กเน็ตไม่ได้รับประกันความเป็นส่วนตัว แม้จะมีสมมติฐานทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบล็อกเชน

การยึดทรัพย์เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียเพิ่มแรงกดดันต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัล โบรกเกอร์ และผู้ให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ AUSTRAC ได้ เปิดตัวแคมเปญการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่เพื่อมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนทั่วประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังผลักดันให้มีการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ก่อนกฎระเบียบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2026

เบรนแดน โธมัส หัวหน้าผู้บริหารของ AUSTRAC กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังวิเคราะห์อย่างรอบคอบว่าผู้ให้บริการคริปโตจัดการกับความเสี่ยงจากการฟอกเงินและการฉ้อโกงอย่างไร

ดังนั้น หน่วยงานกำกับดูแลกำลังวิเคราะห์วิธีการที่องค์กรดำเนินกระบวนการตรวจสอบลูกค้า การติดตามธุรกรรม และระบบการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เมื่อเร็วๆ นี้ ออสเตรเลียได้บังคับใช้กฎหมายกรอบสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2026 กฎหมายนี้จะ กำกับดูแล การดำเนินงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้รับฝากโทเค็นภายใต้ระบบใบอนุญาตบริการทางการเงินตั้งแต่เดือนเมษายน 2027 นอกจากนี้ ASIC มีเจตนา พัฒนาแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพิ่มมาตรการกำกับดูแลสำหรับกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้นในตลาดการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง: Solv Protocol ย้ายโครงสร้างพื้นฐาน Bitcoin ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก LayerZero ไปยัง Chainlink