ในปี 2024 มีผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 3,032 คน ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้มีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

ตามรายงานของ PANews บทความล่าสุดโดย Caixin ที่มีชื่อว่า "เสริมสร้างกำแพงไฟสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกป้องเงินทุนสาธารณะ" ได้เน้นย้ำว่าในปี 2024 มีบุคคลจำนวน 3,032 คนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน บทความนี้ระบุว่าหลายคนไม่ทราบถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาชญากรรม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนหนุ่มสาวที่อยู่ในกลุ่มชายขอบและมีพื้นฐานการศึกษาต่ำ ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น การปรับปรุงการเฝ้าระวัง และการปกป้องกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชอบธรรมเพื่อต่อสู้กับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล