พวกเขาสร้างความไว้วางใจของคุณก่อน แล้วจึงยึดเงินของคุณ
การรับรู้โครงสร้างเบื้องหลังการหลอกลวง
หลายคนคิดว่าการหลอกลวงมักจะรุนแรงเสมอ—ขอเงินทันที แต่การหลอกลวงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดมักทำงานต่างออกไป ผู้อื่นอาจใช้เวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์คุยกับคุณ ถามถึงชีวิตของคุณ พูดถึงอนาคต หรือค่อยๆ เข้าใกล้คุณภายใต้ข้ออ้างว่า “ช่วยให้คุณทำเงิน” หรือ “ขอความช่วยเหลือเล็กน้อย” เมื่อคุณไว้วางใจพวกเขาอย่างเต็มที่ พวกเขาจะเริ่มแนะนำคุณทีละขั้นตอนให้ใส่เงินเข้าไป จนกระทั่งคุณตระหนักว่าเกิดอะไรขึ้น เงินของคุณก็อยู่ในมือของผู้หลอกลวงแล้ว
ในฐานะทีมควบคุมความเสี่ยง เราต้องจัดการกับการหลอกลวงแบบนี้เกือบทุกวัน บทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้คุณกลัว เราต้องการช่วยให้คุณเห็น “โครงกระดูก” ที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง — เรื่องราวอาจเปลี่ยนไป แต่โครงสร้างพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม เมื่อคุณรู้จักโครงสร้างนี้แล้ว คุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะถูกหลอกโดยรูปแบบใหม่ๆ
เรื่องราวเปลี่ยนไป แต่โครงสร้างยังคงเดิม
การหลอกลวงเหล่านี้อาจดูแตกต่างกันมากในภายนอก แต่เมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด มักจะปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันสี่ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: สร้างความไว้วางใจก่อน โดยไม่ต้องพูดถึงเงิน
บุคคลนั้นอาจเป็น “ผู้ที่มีความสนใจทางอารมณ์” “เพื่อนออนไลน์ที่ช่วยเหลือ” “พี่เลี้ยงด้านการลงทุน” หรือ “สมาชิกที่มีประสบการณ์ในกลุ่ม” ภายในช่วงเวลาหนึ่ง พวกเขาอาจแสดงความห่วงใยต่อคุณ แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา และพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือแผนการในอนาคต
ในขั้นตอนนี้ พวกเขาจะไม่ขอเงินจากคุณ เป้าหมายเดียวของพวกเขาคือทำให้คุณไว้วางใจพวกเขา พึ่งพาพวกเขา และรู้สึกไม่สบายใจที่จะตั้งคำถามกับพวกเขา
ขั้นตอนที่ 2: แนะนำวิธีง่ายๆ ในการสร้างรายได้
เมื่อคุณผ่อนคลายความระมัดระวัง พวกเขาจะค่อยๆ นำเสนอโอกาสเข้ามา เรื่องราวสามารถมีรูปแบบได้หลายแบบ:
-
การเสร็จสิ้น "งาน" หรือ "คำสั่งซื้อปลอม" สำหรับค่าคอมมิชชัน;
-
เล่นเกม ดูโฆษณา หรือชอบเนื้อหาเพื่อหารายได้;
-
การตาม “พี่เลี้ยง” เข้าสู่การลงทุน การซื้อคริปโต หรือการเทรดที่อ้างว่า “รับประกัน”
ไม่ว่าจะถูกบรรจุในรูปแบบใด คุณลักษณะทั่วไปก็ยังเหมือนกัน: ใช้ความพยายามน้อย ผลตอบแทนสูง และมักอ้างว่า “เข้าถึงได้จำกัด” หรือ “ห้ามแชร์สิ่งนี้กับผู้อื่น”
พวกเขาอาจอนุญาตให้คุณหารายได้เล็กน้อยก่อน ทำให้คุณเชื่อว่าโอกาสดังกล่าวเป็นของจริง
ขั้นตอนที่ 3: นำคุณไปยังแพลตฟอร์มที่พวกเขาควบคุมและขอให้คุณฝากเงิน
ถัดไป พวกเขาจะส่งเว็บไซต์หรือแอปให้คุณ และขอให้คุณลงทะเบียนและฝากเงิน
ยอดเงิน ค่าธรรมเนียม และกำไรที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นเพียงตัวเลขที่ผู้หลอกลวงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบ
บางครั้งพวกเขาอาจขอให้คุณซื้อคริปโตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วโอนไปยังที่อยู่ที่พวกเขาให้มา เนื่องจากคุณเป็นผู้ดำเนินการธุรกรรมด้วยตนเองอย่างสมัครใจ จึงอาจยากต่อการหยุดยั้ง
ขั้นตอนที่ 4: ให้คุณทำกำไรก่อน แล้วจึงค่อยๆ เอาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในตอนแรก จำนวนเงินจะน้อยมาก พวกเขาอาจอนุญาตให้คุณถอนจำนวนเล็กน้อยสำเร็จ ทำให้คุณเชื่ออย่างเต็มที่ว่าแพลตฟอร์มนี้น่าเชื่อถือ
เมื่อคุณพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเติม การดึงผลกำไรที่แท้จริงจะเริ่มขึ้น:
ยอดคงเหลือของคุณต่ำเกินไป คุณไม่สามารถรับงานถัดไปหรือปลดล็อกรายได้ของคุณได้ โปรดฝากเพิ่มอีกเล็กน้อยขอแสดงความยินดี คุณได้รับคำสั่งพรีเมียม / รางวัลสองเท่า คุณต้องทำการฝากก่อน ไม่อย่างนั้นเงินทุนก่อนหน้าของคุณจะยังถูกล็อก“ฉันสามารถช่วยคุณจ่ายบางส่วนได้…” — สร้างความรู้สึกว่าพวกเขากำลังช่วยคุณ ขณะเดียวกันก็ผลักดันให้คุณเติมเงินเพิ่ม
ในจุดนี้ คุณติดอยู่: เพื่อเรียกคืนเงินที่ได้ฝากไปแล้ว คุณถูกบอกให้ใส่เงินเพิ่มต่อไป
ในความเป็นจริง ความสูญเสียของคุณจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จดจำรูปแบบนี้: สร้างความเชื่อมั่นผ่านอารมณ์หรือผลประโยชน์ → แนะนำโอกาสที่จะหารายได้ง่ายๆ → นำคุณไปยังแพลตฟอร์มที่พวกเขาควบคุม → ขอให้ฝากเงินเพิ่มซ้ำๆ ก่อนที่คุณจะสามารถถอนได้
ไม่ว่าเรื่องราวจะเกี่ยวกับความรัก งานต่างๆ เกม หรือการลงทุน หากมีโครงสร้างนี้ นั่นคือการหลอกลวง
จดจำกฎเหล่านี้และอย่าให้ผู้หลอกลวงมีโอกาส
การฝากเงิน Fiat การซื้อคริปโต และการถอนเงิน เป็นฟังก์ชันที่ปกติและถูกต้องตามกฎหมาย ผู้หลอกลวงใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำเหล่านี้คุณเป็นผู้ดำเนินการด้วยความสมัครใจ
นั่นคือเหตุผลที่การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาการควบคุมทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว
-
โปรดระมัดระวังทันทีหากมีใครสักคนสอนคุณเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับวิธีการฝาก ซื้อคริปโต หรือถอนเงินนายจ้าง แพลตฟอร์ม หรือทีมสนับสนุนลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่แนะนำคุณทีละขั้นตอนในการฝากเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แล้วโอนคริปโตไปยังที่อยู่เฉพาะเจาะจงหากใครทำเช่นนี้ ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะใกล้ชิดเพียงใด ก็มีแนวโน้มสูงว่าเป็นการหลอกลวง
-
การจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับงาน” และ “ระบบจ่ายก่อนจึงจะได้รับผลตอบแทน” เป็นการหลอกลวงงานพาร์ทไทม์ใดๆ ที่ต้องให้คุณฝากเงินก่อนทำภารกิจ และสัญญาว่าจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูง คือการหลอกลวงงานที่ถูกต้องไม่ได้ต้องให้คุณจ่ายเงินล่วงหน้า
-
อย่าถอน USDT ไปยังที่อยู่ที่บุคคลภายนอกให้มาอย่าใช้ที่อยู่วอลเล็ต QR Code หรือลิงก์การลงทะเบียนที่ผู้อื่นให้มาเมื่อส่งคริปโตออกไปแล้ว รายการธุรกรรมจะไม่สามารถยกเลิกได้ และการกู้คืนเงินอาจยากมาก
-
ให้ถือว่าผู้ที่คุณรู้จักเฉพาะทางออนไลน์นั้นน่าสงสัยเมื่อมีเงินเกี่ยวข้องยิ่งพวกเขาดูห่วงใย ใส่ใจ หรือรีบเร่งที่จะ “ช่วยให้คุณหารายได้” คุณยิ่งควรระมัดระวังความสนใจทางอารมณ์ที่พวกเขามอบให้คุณอาจเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการได้รับความไว้วางใจของคุณ
-
“คำสั่งซื้อที่โชคดี,” “ฝากเพิ่มเพื่อถอน,” และ “การชำระเงินอีกครั้งเพื่อปลดล็อกเงินของคุณ” เป็นสัญญาณเตือนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ขอให้คุณฝากเงินเพิ่มเพื่อถอนเงินของคุณเองเมื่อคุณได้ยินสิ่งนี้ ให้หยุดทันทีและอย่าส่งเงินอีก
สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการโอนบน KuCoin
คุณอาจถามว่า: หากเงินถูกฝากและแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ทำไมแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจึงไม่สามารถหยุดการหลอกลวงได้
เราต้องการให้ชัดเจน:
-
ทรัพย์สินของคุณจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อยังคงอยู่ในบัญชีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของคุณ ในกรณีการหลอกลวงเหล่านี้ ความสูญเสียมักเกิดขึ้นหลังจากคุณโอนคริปโตออกจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไปยังที่อยู่ภายนอกที่ผู้หลอกลวงควบคุม
-
การควบคุมความเสี่ยงของ KuCoin อาจแจ้งเตือน ใช้การหน่วงเวลา หรือบล็อกธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงบางอย่าง มาตรการเหล่านี้ไม่สามารถหยุดการหลอกลวงทุกประเภทได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณถูกชักจูงให้ยืนยันการถอนด้วยตัวเอง เมื่อคริปโตถูกส่งออกจากแพลตฟอร์มแล้ว การโอนมักจะไม่สามารถยกเลิกได้
-
นี่คือเหตุผลที่เรายังคงเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการหลอกลวงเหล่านี้ เราสามารถหยุดธุรกรรมที่น่าสงสัยได้ แต่ไม่สามารถหยุดคนที่ถูกอารมณ์และคำโกหกหลอกลวงไปแล้วได้เสมอไป
การปกป้องสินทรัพย์ของคุณต้องการความร่วมมือจากคุณและเรา
หากคุณได้เข้าร่วมอยู่แล้วหรือได้ส่งเงินไปแล้ว
อย่าโทษตัวเองเอง การหลอกลวงเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสวงหาความไว้วางใจ และผู้คนที่ฉลาดหลายคนก็เคยเป็นเหยื่อของพวกมัน
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ทันที:
-
หยุดการฝากและการโอนทั้งหมด ไม่ว่าผู้อื่นจะพูดอะไรเกี่ยวกับ “การชำระเงินอีกครั้ง” หรือ “การปลดล็อกเงินของคุณ” ห้ามส่งเงินเพิ่มเติม
-
เก็บหลักฐานทั้งหมด รวมถึงบันทึกการแชท รายละเอียดบัญชี ที่อยู่วอลเล็ต บันทึกธุรกรรม และ URL ของแพลตฟอร์มปลอม
-
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการทันที ใช้ช่องทางการสนับสนุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปอย่างเป็นทางการ อย่าใช้ข้อมูลการติดต่อใดๆ ที่บุคคลอื่นให้มา
-
รายงานเหตุการณ์นี้ไปยังตำรวจท้องถิ่นของคุณและเก็บรายงานหรือหมายเลขอ้างอิงคดีไว้
-
แจ้งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจทราบ ผู้หลอกลวงกลัวที่สุดเมื่อคุณตรวจสอบสถานการณ์กับบุคคลภายนอกการหลอกลวง
ความคิดสุดท้าย
ผู้หลอกลวงไม่ได้ขายโครงการจริงๆ พวกเขาขายความสัมพันธ์และภาพลวงตาของเงินง่ายๆ
เรื่องราวอาจเปลี่ยนแปลง แต่การหลอกลวงเหล่านี้มักนำไปสู่การกระทำเดียวกัน: ทำให้คุณฝากเงินและโอนคริปโตของคุณออกไป
จดจำกฎง่ายๆ ข้อนี้:
ผู้ใดก็ตามที่สอนให้คุณฝากเงิน ซื้อคริปโต แล้วจึงโอนออกไป ควรถือว่าเป็นผู้หลอกลวง
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ หรือเชื่อว่าอาจกำลังประสบกับสิ่งที่คล้ายกัน โปรดติดต่อเราผ่าน ช่องทางอย่างเป็นทางการ โดยเร็วที่สุด
การพูดขึ้นก่อนอาจช่วยลดความสูญเสียของคุณ
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not necessarily reflect KuCoin’s views. It is provided for general reference only and should not be interpreted as financial or investment advice.
Virtual asset investments may involve risk. Please carefully assess the product risks and your own risk tolerance. For more information, please refer to our Terms of Use and Risk Disclosure.