28 миллионов переведено 14 раз за один день: ДСИ раскрывает схему Forex24, показывая, как деньги поступали на счета оппозиционного депутата.
500 человек, потери в размере 1 миллиарда бат — именно такие цифры потерь были объявлены ДСИ в полдень в пятницу, 19 июня 2026 года, на улице Чангваттана. Но то, что вывело эту новость за рамки уголовных дел и перенесло ее в сферу политики и цифровых технологий — это не только цифры.
📌 Операция началась 16 июня.
Ранним утром 16 июня ДСИ совместно с киберполицией (БЧСОТ), Институтом судебной экспертизы и Банком Таиланда провели одновременные рейды в 24 точках по Бангкоку и прилегающим районам, преследуя сеть Forex24, которая обманывала людей, заманивая их в незаконные инвестиции в валютные операции под обещания высокой прибыли.
Изъятые активы включали 65 миллионов наличными, пять суперкаров, золото, оружие и брендовые сумки. Но то, что заставило цифровое сообщество замереть — это обнаруженные аппаратные кошельки (Hardware Wallet — устройства для офлайн-хранения ключей цифровых активов), находившиеся среди изъятых предметов, а также несколько серверов и около 70 банковских счетов, замороженных ДСИ.
📌 Как работает схема?
Forex24 использовал стратегию, аналогичную предыдущим пирамидам, таким как Forex-3D: в начале выплачивались реальные доходы, чтобы привлечь новых инвесторов, а затем выплаты прекращались, и схема исчезала. ДСИ проводило расследование более шести месяцев и обнаружило, что структура намного сложнее, чем у предыдущих версий: множество юридических лиц и несколько слоев платежных систем, созданных для маскировки происхождения средств.
📌 Куда уходили деньги?
Наиболее громким моментом стало заявление ДСИ о том, что компания Spark Digital — одно из юридических лиц, связанных с сетью — перевела 28 миллионов бат на счет Пхавута Понгвитпхану, депутата от партии Народная партия по списку. Переводы производились по 2 миллиона бат за раз — всего 14 транзакций в течение одного дня.
Такой метод финансовые следователи называют Layering — «слоением транзакций»: разделение и перекачка средств для стирания следов их происхождения. Офис по борьбе с отмыванием денег (ППО) внимательно отслеживает эти операции.
Однако ДСИ подчеркнуло, что Пхавут пока не является подозреваемым и против него не возбуждено никакого уголовного дела, поскольку он находится в периоде работы парламента, когда законодательно предусмотрены иммунитеты для депутатов. Пхавут отрицает какое-либо участие в схеме. Партия Народная партия заявила, что готова к полной проверке и не будет защищать виновных.
📌 Etherwell и второй путь
ДСИ также назвало еще одного человека — известную личность из мира развлечений по имени «Фильм-Ратпхум» — как получателя средств от брокерской группы, связанных с компанией Etherwell, которую ДСИ рассматривает как один из каналов отмывания денег.
Имя Etherwell сразу вызвало реакцию в цифровом и финтех-сообществе, поскольку оно напоминает о мире Ethereum. Хотя пока нет подтверждения прямой связи этой компании с цифровыми активами или блокчейном, ДСИ указало лишь на ее связь с финансовыми потоками сети.
📌 Голоса общества (обобщенный анализ общественного мнения, не прямые цитаты)
Группы, одобрившие эту пресс-конференцию, отметили высокий уровень финансовой детализации, представленной ДСИ — особенно четкие данные о количестве операций и суммах по каждой из них — как свидетельство того, что финансовые расследования в Таиланде достигли нового уровня.Другая группа задала вопрос, может ли предварительное раскрытие имени нанести необоснованный ущерб репутации, а народная партия отметила, что момент публикации новости, возможно, не является случайным.
.
Расследование продолжается: ДСИ в настоящее время проверяет все электронные устройства, включая аппаратные кошельки, изъятые в рамках дела, содержимое которых еще не раскрыто.
.
Если цифровые активы действительно находятся там, это будет первым случаем в Таиланде, когда криптовалюта напрямую связана с сетью форекс. Считаете ли вы, что таиландское законодательство уже готово справиться с подобным?
.
#BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI
