⚖️ В таких делах ключевым фактором является канал движения средств.
В деле о четырехсторонней оплате, связанном с азартными играми в Внутренней Монголии, фокус можно сместить с «использования USDT» на саму серую платежную сеть: как третьи платежные системы, фиктивные компании-получатели, зарубежные азартные сайты и блокчейн-расчеты были соединены в единый канал движения средств. Суд второй инстанции подтвердил первоначальное решение, что подтверждает, что это реальный кейс в судебной практике.
BlockBeats, со ссылкой на данные дела, сообщает, что Чжу и другие создали платформу четвертой стороны для расчетов с зарубежными азартными сайтами; канал движения средств включал 10 третьих платежных систем и 105 коммерческих предприятий, общая сумма расчетов превысила 2,95 млрд юаней, незаконная прибыль составила около 42,85 млн юаней. Ма был признан получившим прибыль в размере 2,95 млн юаней из-за отказа вернуть незаконно полученные средства, приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, оштрафован на 3 млн юаней и подлежит конфискации незаконно полученной прибыли.
Первое влияние — на нормативную повестку стабильных монет. Сам USDT не был классифицирован как незаконный, но после того как он был включен в цепочку расчетов комиссий и зачисления на кошельки, стабильные монеты будут чаще появляться в материалах правоохранительных органов, связанных с платежами, азартными играми в интернете и теневым обменом валют. Для регуляторов блокчейн-адреса делают путь движения средств легче фиксируемым в качестве доказательства.
Второе влияние — на биржи и оффшорные каналы. В будущем при оценке бизнеса стабильных монет нельзя будет ограничиваться только объемом обращения и глубиной рынка — необходимо учитывать KYC, прозрачность бизнес-партнеров, риски кошельков и способность к судебному сотрудничеству. Платформы, способные надежно построить эту инфраструктуру, получат более высокий уровень доверия; каналы, расширяющиеся только за счет скорости и низких барьеров входа, будут нести все более высокие издержки.
Мой порядок проверки: отслеживать, раскрываются ли в последующих судебных решениях дополнительные блокчейн-адреса и роли платежных систем; наблюдать, усиливает ли биржа или платежный провайдер контроль за вводом/выводом USDT; анализировать, используется ли стабильная монета в подобных делах как инструмент доказательства или становится объектом превентивного регулирования. Этот кейс также подходит для наблюдения за темпами перехода контроля над стабильными монетами от реактивного сотрудничества к проактивной блокировке.
Источник: BlockBeats.
$USDT #стабильнаямонета #блокчейнплатежи #каналдвижениясредств #судебныйкейс #предупреждениерисков #оффшорнаяторговля #соответствие #проверкахашис #хашисновости
