Вьетнам предложил включить услуги цифровых активов в группу субъектов, подлежащих обязательному отчету в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег. Некоторые примечательные положения проекта: - Введение положений о бенефициарных владельцах. - Определение признаков подозрительных операций с цифровыми активами, таких как дробление транзакций, постоянные пополнения и выводы, использование миксеров, приватных монет и переводы активов в регионы с высоким риском или кошельки, связанные с незаконной деятельностью. - Требование к поставщикам услуг цифровых активов выполнять процедуры KYC, оценивать риски и хранить информацию в соответствии с установленными нормами. Это рассматривается как следующий шаг в процессе совершенствования правовой базы для рынка цифровых активов во Вьетнаме, а также как приближение к международным стандартам борьбы с отмыванием денег (FATF). 🫡 🫡