ZachXBT раскрывает индийскую мошенническую группу, использующую социальную инженерию для обмана американцев

Согласно новости ME, 19 июня (UTC+8) кибердетектив ZachXBT опубликовал сообщение, разоблачив индийскую мошенническую группировку, которая сама раскрыла свои преступления. Один из индийских подозреваемых обратился к ZachXBT за помощью, поскольку 5,73 биткоина (около 475 000 долларов США) были заморожены на Changelly, утверждая, что средства были «несправедливо» заблокированы. Его заявления были противоречивыми: он сначала утверждал, что это был кредит, затем — перевод от начальника, а позже — биткоины, вложенные его начальником через американского друга в 2014–2015 годах. После анализа цепочки транзакций ZachXBT установил, что источник этих средств — социальная инженерия, направленная против американцев, а путь движения средств проходил через американские биржи и биткоин-атомы. С 2025 года эта группировка причинила ущерб более чем на 1 миллион долларов США, причем многие жертвы — пожилые люди. Подозреваемый даже подал заявление в полицию Индии в декабре 2025 года о заморозке средств. ZachXBT подозревает, что он является младшим членом банды, а лидером, вероятно, является «Mr Parveen». (Источник: Foresight News)