PANews, 19 июня: Согласно данным ZachXBT, пользователь, утверждающий, что его средства были «безосновательно заблокированы» Changelly, обратился за помощью, заявив, что его 5,73 BTC (около 475 000 долларов США) невозможно вывести с марта 2025 года. Используя инструменты соответствия нормативным требованиям, ZachXBT обнаружил, что источник этих биткоинов связан с несколькими случаями социальной инженерии и краж, направленных на пользователей из США и связанных с биткоин-атм. С 2025 года эта группа адресов похитила более 1 миллиона долларов США, причем многие жертвы — пожилые люди. Заявитель неоднократно менял свою версию событий и утверждал, что подал заявление в полицию Индии в декабре 2025 года. ZachXBT дополнительно связал его с предполагаемым руководителем «Mr Parveen» и несколькими владельцами счетов, классифицировав его как подозреваемого в краже средств «денежного мула».
ZachXBT разоблачает индийскую мошенническую группу, похищено более 1 млн долларов
PANewsПоделиться
Сводка
После того как ZachXBT отследил украденные BTC до группы мошенников, связанной с убытками более чем на $1 млн, был выдан предупреждение о крипто-мошенничестве. Пользователь сообщил, что с марта 2025 года Changelly неправомерно заморозила 5,73 BTC (около $475 000). Средства были связаны со схемами мошенничества, нацеленными на пользователей из США, включая социальную инженерию и кражи через биткоин-атм. Пользователь, подавший жалобу в Индии в декабре 2025 года, был связан с подозреваемым денежным мулой и человеком по имени господин Парвин. Обновление по BTC подчеркивает продолжающиеся риски в крипто-сфере.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.