ZachXBT раскрыл, что пользователь, утверждающий, что его средства были заблокированы Changelly, на самом деле является денежным мулом индийской преступной группы. Пользователь утверждал, что не может вывести 5,73 BTC (около 475 000 долларов США). ZachXBT установил, что эти биткоины поступили от социальной инженерии и краж с биткоин-банкоматов, нацеленных на пожилых американцев; связанные адресные кластеры с 2025 года украли более 1 миллиона долларов. ZachXBT связал этого пользователя с предполагаемым руководителем Mr. Parveen и несколькими другими владельцами счетов, классифицировав его как мошенника, причастного к краже средств.
ZachXBT раскрывает индийского денежного посредника, связанного с мошенничеством на сумму более $1 млн
AiCoinПоделиться
Сводка
Сегодня в новостях о bitcoin сообщается, что ZachXBT раскрыл пользователя, утверждающего, что 5,73 bitcoin ($475 000) были заморожены Changelly как деньги-мульты для индийской мошеннической группы. Средства связаны со случаями социальной инженерии и кражами с биткоин-атмов, нацеленными на пожилых американцев. С 2025 года эта группа похитила более $1 миллиона. ZachXBT связал этого пользователя с подозреваемым руководителем, мистером Парвином, и другими, якобы причастными к краже.
Источник:Показать оригинал
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может быть получена от третьих лиц и не обязательно отражает взгляды или мнения KuCoin. Данный контент предоставляется исключительно в общих информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий, а также не может быть истолкован как финансовый или инвестиционный совет. KuCoin не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за любые результаты, полученные в результате использования этой информации.
Инвестиции в цифровые активы могут быть рискованными. Пожалуйста, тщательно оценивайте риски, связанные с продуктом, и свою устойчивость к риску, исходя из собственных финансовых обстоятельств. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о риске.