Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на двух бразильских граждан, три бразильские компании и одну португальскую фирму за предполагаемое участие в отмывании более 30 миллионов долларов США от незаконной торговли наркотиками. Средства, согласно данным Минфина, переводились с использованием криптовалюты.
Сеть, о которой идет речь, связана с Primeiro Comando da Capital, более известной как PCC, преступной организацией, ставшей одной из самых мощных и разветвленных в Латинской Америке. Это третий случай, когда OFAC предпринимает прямые действия против PCC и ее партнеров.
Кто попал под санкции и почему
Два назначенных лица — Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нуньес Энрике де Оливейра. Три бразильские компании: Victory Trading, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda и Wave Construções Inteligentes Ltda. Португальское юридическое лицо — Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.
Предполагаемая схема работала следующим образом: доходы от наркотиков, полученные в США, конвертировались в криптовалюту и переводились обратно в Бразилию. Бразильские компании, как утверждается, использовались в качестве фасадов для маскировки финансовых операций, что затрудняло отслеживание потока средств. Victory Trading ранее упоминалась в связи с делом о отмывании денег 2025 года, связанным с футбольным клубом.
Скоординированное расследование, проведенное целевой группой по безопасности внутренних дел, выявило сеть, которая, как сообщается, базировалась в Сан-Паулу. В ходе расследования в январе 2026 года были арестованы шесть членов фракции PCC, базирующейся во Флориде, по обвинению в отмывании денег.
Санкции были введены на основании двух исполнительных распоряжений. Исполнительное распоряжение 14059 направлено на транснациональные организованные преступные группы, занимающиеся наркотрафиком. Исполнительное распоряжение 13224 сосредоточено на финансировании терроризма. PCC ранее была признана организацией «Специально обозначенным глобальным террористом» в декабре 2021 года, с дополнительными обозначениями, последовавшими в мае 2026 года.
Расширение присутствия PCC
Операции PCC теперь охватывают несколько континентов, с задокументированной деятельностью в США (особенно во Флориде), Великобритании, Турции и Японии. Шесть арестов в начале этого года свидетельствуют о том, что PCC установила значимое операционное присутствие на территории США, а не только финансовое.
Практический эффект санкций прост: все активы и интересы в активах, принадлежащие указанным физическим и юридическим лицам и находящиеся под юрисдикцией США, блокируются. Лицам США обычно запрещено вести какие-либо сделки с ними. Иностранные финансовые учреждения, которые намеренно содействуют значительным сделкам от имени этих санкционированных сторон, также рискуют быть отключеными от финансовой системы США.
Что это означает для криптоинвесторов и более широкого рынка
OFAC не назвал ни одну конкретную криптовалюту или протокол в этом действии. Ни один кошелек не был публично помечен. Ни одна платформа DeFi не была названа.
Команды по соблюдению нормативных требований на биржах и в финансовых учреждениях, вероятно, усилят контроль за транзакциями, связанными с бразильскими и португальскими субъектами, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Любой, чьи кошельки или аккаунты взаимодействовали с санкционированными субъектами, даже неосознанно, может столкнуться с заморозкой активов или расследованием.