- БИС предупредил, что стейблкоины по-прежнему не соответствуют основным принципам, поддерживающим надежную глобальную денежную систему.
- Принятие стейблкоинов продолжает расти, поскольку крупные экономики внедряют регуляторные рамки, поддерживающие контролируемые рынки цифровых активов.
- Объем долларовых стейблкоинов вырос до 292,6 млрд долларов, что подчеркивает устойчивое расширение рынка несмотря на регуляторный контроль.
Министерство юстиции США подало иски о конфискации более чем 25 миллионов долларов США в криптовалюте, связанной с пятью международными расследованиями мошенничества. Власти утверждают, что изъятые средства прошли через сети отмывания, которые обманули тысячи жертв, предлагая фальшивые возможности инвестирования в криптовалюту.
Федеральные прокуроры объявили, что расследование проводилось офисом Вашингтона Службы США по защите через свою Целевую группу по кибермошенничеству. Следователи отследили цифровые активы через несколько транзакций, прежде чем изъять средства, связанные с предполагаемыми преступными операциями.
Официальные лица выявили жертв в Соединенных Штатах, Канаде и нескольких других странах. Кроме того, следователи установили, что многие жертвы переводили деньги после того, как мошенники рекламировали мошеннические платформы для инвестиций в криптовалюту как легитимные возможности.
Также читайте: Исследование БИС показало, что стейблкоины обходят капитальные ограничения в 130 экономиках
Одно из крупнейших расследований началось, когда канадские власти уведомили американских должностных лиц в конце 2024 года. Следователи отследили более 270 подозреваемых транзакций жертв, связанных со схемой. В результате прокуроры стремятся конфисковать примерно 10,4 миллиона долларов, связанных с этой операцией.
Еще одно расследование сосредоточено на онлайн-романтических мошенничествах, которые, как утверждается, затронули более 200 жертв. Прокуроры утверждают, что подозреваемые завоевывали доверие жертв, а затем направляли их на мошеннические платформы для инвестиций в криптовалюту. Власти ищут примерно 12,1 миллиона долларов США, связанных с этим делом.
Пять расследований раскрыли международные операции по отмыванию денег
Два дополнительных расследования были инициированы на основании жалоб, поданных жертвами в Национальном столичном регионе в 2026 году. Одно расследование, о котором сообщили в марте, связано с возвратом криптовалюты на сумму около 2,4 млн долларов. Другое, reported в мае, направлено на конфискацию почти 1,2 млн долларов, связанных с отдельной мошеннической сетью.
В то же время следователи обнаружили мошенническую схему, нацеленную на жертв, уже потерявших криптовалюту. Прокуроры утверждают, что операторы требовали предварительные платежи, ложно обещая вернуть ранее украденные цифровые активы. Власти требуют заморозить примерно 285 000 долларов, связанных с этой операцией.
Следователи установили, что сети отмывания в основном функционировали из Юго-Восточной Азии. Цифровые доказательства связали деятельность с интернет-адресами в Китае, Малайзии и Камбодже. Кроме того, власти обнаружили, что подозреваемые использовали многоуровневые транзакции и несколько кошельков, чтобы скрыть перемещение украденной криптовалюты.
Силы оперативного реагирования Центра мошенничества превысили 800 миллионов долларов в виде возвратов
Департамент юстиции отметил, что изъятые активы дополняют результаты, достигнутые Целевой группой по борьбе со мошенничеством. Генеральный прокурор США Жанайн Феррис Пирро запустила инициативу в ноябре 2025 года для выявления сетей мошенничества, ареста незаконных доходов и возврата активов, связанных со схемами мошенничества с криптовалютами.
Официальные лица сообщили, что целевая группа восстановила более 800 миллионов долларов в ходе нескольких расследований мошенничества. Эти возвраты связаны с мошенническими схемами в сфере криптовалютных инвестиций, романтическими мошенничествами и другими финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Пирро заявила, что последнее мероприятие по конфискации демонстрирует стратегию правительства, направленную на воздействие на финансовую инфраструктуру, поддерживающую международные мошеннические операции. Она добавила, что следователи разрушили сложные системы отмывания, защитили жертв и нарушили преступные сети, занимающиеся незаконными доходами от криптовалюты.
Последний документ о конфискации подчеркивает более широкие усилия Министерства юстиции по разрушению международных операций по мошенничеству с криптовалютами. Федеральные органы продолжают сосредотачиваться на отслеживании украденных цифровых активов, возврате незаконных доходов и преследовании юридической ответственности сетей отмывания денег, действующих в нескольких странах.
Также читайте: Ethereum-киты только что заблокировали более $160 млн в ETH на фоне появления цели в $2 300
Пост США направляют $25 млн криптовалюты, изъятой у глобальных мошеннических сетей появился первым на 36Crypto.