Министерство юстиции США только что ясно дало понять, что торговое мошенничество больше не является проблемой, которую можно решить просто оплатой штрафа и продолжением деятельности. Теперь это проблема, ведущая к тюремному заключению.
14 июля Министерство юстиции объявило о создании нового глобального подразделения по применению торговых санкций в рамках Национального управления по борьбе с мошенничеством, специально предназначенного для преследования в уголовном порядке импортеров, уклоняющихся от пошлин, нарушающих правила безопасности продукции или нарушающих законы против принудительного труда. Объявление было сделано на объекте таможни и пограничной защиты США в аэропорту Чикаго О’Хара.
От предупреждений до уголовного преследования
Применение мер против торгового мошенничества в США исторически ограничивалось гражданскими штрафами и административными санкциями. Компании, уличенные в занижении стоимости импорта или уклонении от пошлин, сталкивались с финансовыми последствиями, но редко — с арестом.
Это меняется. Помощник генерального прокурора Колин Макдональд подчеркнул, что теперь Министерство юстиции классифицирует нарушения, связанные с торговым мошенничеством, как серьезные экономические преступления, относясь к уклонению от тарифов и таможенному мошенничеству с той же степенью серьезности, что и к ценным бумагам или отмыванию денег.
Этот новый раздел о принудительном исполнении расширяет Целевую группу по борьбе с мошенничеством в торговле, созданную 29 августа 2025 года, которая уже обеспечила возврат более чем $1 млрд благодаря сочетанию гражданских и уголовных санкций.
Чтобы проиллюстрировать тип дел, которыми они занимаются, Министерство юстиции указало на два недавних судебных дела в Чикаго, связанных с импортом золотых ювелирных изделий. В этих случаях импортеры якобы указали ложные стоимости на партии на общую сумму 933 миллиона долларов, уклонившись от уплаты примерно 51,6 миллиона долларов пошлин.
Что должны отслеживать импортеры и инвесторы
Непосредственное практическое воздействие затрагивает импортеров. Новая позиция Министерства юстиции означает усиленный контроль, более частые аудиты и повышенный риск уголовного преследования за практики, которые ранее могли повлечь только административные санкции. Компании, которые добровольно сообщают о нарушениях, могут получить более мягкое отношение.
Для инвесторов, оценивающих компании с значительной зависимостью от импорта, расходы на соблюдение норм скоро возрастут. Компании, которые ранее игнорировали обязательства по декларированию пошлин или осуществляли закупки в регионах с проблемами принудительного труда, столкнутся не только с финансовыми штрафами, но и с ущербом для репутации, а также потенциальной уголовной ответственностью для руководства.