Мужчина из Теннесси обвинен в мошенничестве с криптовалютой на сумму 1,9 млн долларов через Star Credit Holdings

Мужчина из Теннесси обвинен в предполагаемой криптовалютной схеме Понци, похитившей у инвесторов миллионы долларов Федеральные прокуроры обвинили жителя Теннесси в организации предполагаемой криптовалютной инвестиционной мошеннической схемы, в результате которой инвесторы по всей стране потеряли миллионы долларов. Министерство юстиции объявило в пятницу, что 47-летний Мисам М. Абиди из Ноленсвилла, Теннесси, предстал перед федеральным судом по 11 пунктам обвинения за свою деятельность в рамках организации под названием Star Credit Holdings с 2020 по 2024 год. Что утверждают прокуроры: - Абиди обвиняется в привлечении инвесторов с помощью ряда ложных утверждений: гарантированная высокая доходность, значительный резервный фонд для защиты капитала инвесторов и заявления о том, что он управляет гораздо большими активами, чем на самом деле. - Вместо получения реальной прибыли от торговли, по утверждению прокуроров, Star Credit платила более ранним инвесторам за счет средств новых инвесторов — классическая структура схемы Понци. - Абиди, по предположениям следствия, пошел дальше и помог некоторым инвесторам получить личные кредиты на свое имя, а также подделал как минимум одно заявление, в котором утверждалось, что личность инвестора была украдена, чтобы получить такой кредит. - Следователи утверждают, что Абиди перечислил более 1,9 миллиона долларов инвестиционных средств себе и членам своей семьи и не сообщил об этом доходе в своих федеральных налоговых декларациях. Обвинения и возможные наказания 11 пунктов обвинения, предъявленные в Западном округе Теннесси, включают мошенничество с использованием электронной связи, ведение нелегального бизнеса по передаче денежных средств, содействие в подготовке ложных налоговых деклараций и отмывание денег. В случае признания виновным по всем пунктам Абиди может провести десятилетия за решеткой. Реакция правительства «Схемы Понци, криптовалютные мошенничества и финансовые мошенничества могут быть разрушительными для отдельных инвесторов, вредными для финансовых учреждений и наносить ущерб казне США», — сказал федеральный прокурор Д. Майкл Дунавант. Он поблагодарил партнеров федеральных агентств за расследование и заверил, что нарушители будут привлечены к ответственности в Западном округе Теннесси. Почему это важно для инвесторов в криптовалюту Хотя дело сосредоточено на предполагаемых нарушениях со стороны якобы инвестиционной фирмы, оно подчеркивает повторяющиеся тревожные признаки в предложениях, связанных с криптовалютой: гарантированная доходность, неясные заявления о хранении активов, давление на реинвестирование или привлечение новых участников и сложные кредитные схемы, связанные с инвестициями. Инвесторам следует проводить должную проверку, подтверждать лицензирование и условия хранения активов и проявлять осторожность по отношению к обещаниям, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой.